Стратегический подвиг: криптовалютные трейдеры получили 3 миллиарда долларов от «Kimchi Premium»?

Местные средства массовой информации Южной Кореи Newsis недавно сообщили о случае, когда некоторые криптовалютные трейдеры отправили за границу около 3 миллиардов долларов в попытке получить прибыль от «Kimichi Premium». Интересно, что суд признал 14 из 16 этих трейдеров невиновными, несмотря на их предполагаемые действия.

Как действовала эта группа криптовалютных трейдеров

Сообщается, что эти криптовалютные трейдеры отправили эти суммы денег через местные банки под видом денежных переводов в иностранной валюте. Однако, как утверждается, это было не так, поскольку затем они использовали средства для покупки виртуальных валют за границей и отправляли эти криптовалютные активы обратно на внутренние биржи, где они в конечном итоге их разгружали.

Это было сделано, чтобы якобы получить прибыль от «Кимичи Премиум». Это явление возникает, когда криптовалютные активы в Южной Корее дороже, чем за рубежом, из-за особых правил страны.

Это создало арбитражную возможность, которую криптовалютные трейдеры пытались использовать. Тем временем корейское правительство пыталось помешать торговцам сделать это.

Именно поэтому обвинение обвинило 16 человек, в том числе человека, которого в новостях называли г-ном А, в нарушении Закона о конкретной финансовой информации. Г-на А. и других обвинили в незаконном переводе иностранной валюты на сумму 4,3 триллиона вон (3 миллиарда долларов США) за границу в период с апреля 2021 года по август 2022 года, предположительно, с целью использования премии Кимити.

Обвинение полагает, что эти криптовалютные трейдеры получили рыночную прибыль в размере 210 миллиардов вон (158 миллионов долларов США). В свою защиту ответчики возражали против каких-либо правонарушений, поскольку не они способствовали валютному бизнесу, а банк.

Трейдеры утверждали, что они являются пользователями платформы, а не операторами бизнеса по виртуальным активам. Участвовавший в деле банк также пытался уклониться от участия в деле, утверждая, что провел транзакцию на основании «ложных доказательств», представленных ответчиками.

Суд признал подсудимых невиновными

Суд согласился с доводами большинства обвиняемых, оправдав 14 (включая г-на А.) из 16 обвиняемых. Местный судья, выносивший решение по этому делу, пришел к выводу, что их действия не нарушают цели Закона о валютных операциях и, следовательно, не могут быть наказаны в соответствии с этим законом.

Судья добавил, что «нет ничего, что могло бы указывать на то, что ответчики действовали как бизнес-операторы виртуальных активов». Если бы дело обстояло наоборот, их могли бы наказать за отказ зарегистрировать свой бизнес или раскрытие определенной информации, как того требует закон.

Интересно, что судья Пак далее отличал нынешнее дело от прецедента Верховного суда, отметив, что высший суд «не выносил четкого решения по вопросам в этом деле». Сторона обвинения уже подала апелляционную жалобу, не удовлетворившись решением суда.

Цена ETH имеет тенденцию к росту на дневном графике. Источник: ETHUSDT на Tradingview.

График из Tradingview