Судебный процесс по отмыванию денег бывших руководителей американской криптовалютной биржи BitMEX назначен на 28 марта 2022 года.
11 мая окружной судья Нью-Йорка Джон Колтл назначил дату судебного разбирательства для бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, соучредителя Бенджамина Дело и технического директора Сэмюэля Рида.
Троицу обвиняют в нарушении Закона о банковской тайне и законов о борьбе с отмыванием денег.Кроме того, главе BitMEX по развитию бизнеса Грегори Дуайеру также предъявлены обвинения, но он еще не явился по делу.
Первоначально Министерство юстиции США возбудило уголовные дела против четырех руководителей 1 октября 2020 года за незаконное управление биржей деривативов.Хейс, Дело и Рид основали BitMEX в 2014 году, но не смогли зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которая также подала гражданский иск против компании.
Прокуратура Министерства юстиции обвинила руководителей BitMEX в неспособности внедрить процедуры AML при ведении бизнеса с трейдерами из США, несмотря на то, что компания базируется на Сейшельских островах.
Согласно обвинительному заключению, Хейс якобы сказал в июле 2019 года, что Сейшельские острова были более дружелюбной юрисдикцией, поскольку там подкуп властей обходился дешевле, чем в США. Помощник директора ФБР Уильям Суини заявил прессе, что Хейс хвастался подкупом регулирующих органов в этой юрисдикции.стоит всего «кокосовый орех».
По словам Джона Джеффериса, главного финансового аналитика компании CipherTrace, занимающейся блокчейн-аналитикой, BitMEX с начала 2019 года находился под следствием CFTC за разрешение американцам торговать на платформе.В разговоре с Cointelegraph он добавил, что им было дано время улучшить свою программу идентификации клиентов, чтобы эффективно исключить клиентов из США.
Любые ходатайства защиты должны быть поданы в июне, в то время как другие потенциальные досудебные ходатайства должны быть поданы к сентябрю, отмечается в отчете Law360.В случае признания виновным руководителям грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
В середине января BitMEX объявила, что работает с компанией Chainalysis, занимающейся аналитикой блокчейн, с целью выявления, расследования и предотвращения незаконных транзакций.
