Южный окружной суд Нью-Йорка удовлетворил иск Дэвида Пайка о его предполагаемой связи со схемой OneCoin Ponzi.
Финансовое информационное агентство FinanceFeeds сообщило 21 декабря, что продолжение дела было одобрено до 12 января 2020 года на основании судебных документов, поданных 20 декабря.
Помощник прокурора США Николас Фолли, как сообщается, заявил, что адвокаты сторон обсуждают возможную предысторию.Продление было сочтено целесообразным, учитывая, что эти обсуждения все еще продолжаются.
Пайк был главным операционным директором предполагаемого фонда прямых инвестиций, известного как «Fenero Funds». Эти средства, как сообщается, использовались для отмывания денег по схеме OneCoin Ponzi.
Пайк обвиняется в том, что он сделал материально ложные заявления и представления перед специальными агентами из ФБР, Отдела уголовных расследований IRS и прокуратуры США для представителей Южного округа Нью-Йорка.
Предполагается, что ответчик ложно утверждал, что ему не было известно о том, что примерно 400 миллионов долларов было переведено в вышеупомянутый фонд, принадлежащий основателю OneCoin Руе Игнатовой, или что деньги поступили от схемы.
Как сообщалось ранее в этом месяце, официальный сайт OneCoin наконец-то закрылся, спустя несколько месяцев после того, как власти США предъявили обвинение одному из его основателей в организации пирамидальной схемы на 4 миллиарда долларов.
Будущее центральных банков зависит от пересмотра их бизнес-модели и скорейшего внедрения цифровых валют центральных банков…
Ростин Бехнам, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), ожидает, что регуляторы в стране…
Продолжающийся широко разрекламированный airdrop, проводимый протоколом рестейкинга Ethereum EigenLayer, продолжает вызывать споры по поводу его…
Сеть искусственного интеллекта Gnus. AI потеряла около 1,27 миллиона долларов из-за эксплойта по созданию токенов…
Сообщается, что комитет политических действий (PAC), поддерживающий кандидатов на федеральные должности на выборах в США…
майнер криптовалюты Marathon Digital ведет переговоры с правительством Кении о политике страны в отношении криптовалют…