Судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов в нигерийском суде с участием криптовалютной биржи Binance и двух ее руководителей был отложен до 17 мая. Эта задержка произошла потому, что бирже еще не были официально вручены обвинения.
По данным местного информационного агентства BusinessDay, Федеральная налоговая служба (FIRS) не предъявила Binance обвинений в уклонении от уплаты налогов. Адвокат FIRS утверждал, что Гамбарян должен представлять Binance в качестве основного ответчика, поскольку обвинения были предъявлены одновременно и Binance, и ее руководителям.
Однако адвокат Гамбаряна, Чуквука Икуазом, возразил, ссылаясь на законы Нигерии, заявив, что он не может защищаться до тех пор, пока не будет вручено обвинение Binance, основному ответчику. Судья Эмека Нвите отложил разбирательство до 17 мая, когда он вынесет решение.
Binance и ее руководители, в том числе Тигран Гамбарян, 39-летний гражданин США, возглавляющий отдел по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надим Анджарвалла, 37-летний британско-кенийский региональный менеджер по Африке, были арестованы 28 февраля. ему предъявлено обвинение по четырем пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов во время визита в Нигерию.
Арест произошел после того, как федеральное правительство запретило каналы криптовалюты в рамках кампании по ограничению валютных спекуляций. Суд обязал Binance предоставить правительству Нигерии доступ к данным и подробностям о нигерийских трейдерах, использующих его платформу.
Обвинения связаны с отказом Binance зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе Нигерии (FIRS) для осуществления налоговых переводов. Гамбарян присутствовал в суде Абуджи в пятницу, но не подал заявления о признании вины. Однако Анджарвалла не присутствовал, поскольку он избежал задержания и покинул страну в марте 2024 года.
По теме: США намерены наладить партнерство в области искусственного интеллекта с Нигерией для экономического роста
Помимо судебного разбирательства по делу об уклонении от уплаты налогов, Binance и ее руководителям предъявлены обвинения в отмывании более 35 миллионов долларов со стороны Нигерийского агентства по борьбе с коррупцией — Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Суд возобновится 2 мая.
Binance, которая не была представлена в суде и не предоставила немедленных комментариев, заявила в четверг на криптовалютной конференции Token2049 в Дубае, что она тесно сотрудничает с властями Нигерии после задержания Гамбаряна.
Тем временем федеральный высокий суд в Абудже, Нигерия, снова отложил слушание по делу об освобождении под залог руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который остается под стражей в исправительном центре Кудже.
Однако Гамбарян также подает в суд на правительство за нарушение его основных прав человека. В ходатайстве Гамбаряна утверждается, что его задержание в Нигерии и конфискация его паспорта нарушают конституцию страны, которая гарантирует право человека на личную свободу.
