Судебная тяжба между руководителем Binance обостряется на фоне перетягивания каната между США и Нигерией

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в четверг, 20 июня, продолжила рассмотрение дела об отмывании денег против криптовалютной платформы Binance Ltd и ее руководителя Тиграна Гамбаряна, что вызвало ответ его жены Юки Гамбарян.

По сообщениям местных СМИ, главный адвокат EFCC Экеле Ихеаначо присутствовал на заседании, что позволило продолжить перекрестный допрос директора Комиссии по ценным бумагам и биржам Абдулкадира Аббаса.

Это событие произошло всего через несколько дней после того, как суд снял с Тиграна Гамбаряна, 39-летнего американца, и сбежавшего Надима Анджарваллу обвинения в уклонении от уплаты налогов, связанные с Binance, по делу, возбужденному Федеральной налоговой службой (FIRS) в пятницу., 14 июня.

Суд принял решение в коротком постановлении после новых обвинений с поправками, выдвинутых FIRS, федеральным правительственным агентством, из-за уведомления от Binance о назначении представителя Нигерии по имени Айоделе Омотилева.

Реакция семьи

В заявлении для прессы Юки, жена Тиграна Гамбаряна, выразила недоумение по поводу того, почему EFCC не может последовать примеру FIRS и освободить ее мужа. Она также призвала правительство США ускорить его освобождение. Она сказала,

«Пришло время властям Нигерии поступить правильно и отпустить моего невиновного мужа. Тиграны и мои собственные налоговые доллары каждый год отправляются в качестве помощи в Нигерию. Нигерия должна быть союзником. Я отказываюсь верить, что наш Госдепартамент не может сделать больше для освобождения невиновного американского гражданина».

Законодатели выступают за освобождение Гамбаряна

Члены Конгресса США Крисси Хулахан и Френч Хилл встретились с Тиграном Гамбаряном в тюрьме Кудже в Нигерии в четверг, 20 июня. По их словам, Гамбарян перенес малярию и двойную пневмонию и сильно похудел из-за пренебрежения в оказании медицинской помощи. внимание.

Связанный: Нигерийские чиновники сняли некоторые обвинения с задержанного руководителя Binance

Хулахан и Хилл призвали к немедленному освобождению Гамбаряна по гуманитарным соображениям, учитывая плохие условия содержания в тюрьме и состояние его здоровья.

Визит законодателей состоялся после того, как 18 членов Конгресса США написали совместное письмо президенту Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, призывая их вмешаться и добиться освобождения Гамбаряна.

Предыстория дела

Региональный менеджер Binance Надим Анджарвалла и руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян были задержаны в Нигерии 26 февраля. Гамбарян приехал в страну из США, чтобы участвовать в защите компании от обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Binance и ее руководители столкнулись с двумя отдельными исками со стороны FIRS и EFCC. Первое граничило с уклонением от уплаты налогов, а второе — с отмыванием денег и нарушением валютного законодательства.