Судья приказал провести расследование, чтобы выяснить, был ли Цельсий пирамидой

Судья, курирующий дело о банкротстве Celsius, приказал эксперту и официальному комитету кредиторов Celsius определить, кто возглавит расследование того, действовала ли фирма по схеме Понци.

Приказ во время слушания 1 ноября поступил в ответ на утверждения клиентов о том, что Celsius использовал активы новых пользователей для выплаты доходов и облегчения вывода средств существующим пользователям, и, как следствие, соответствует юридическому определению схемы Понци.

Судья одобрил назначение независимого эксперта 9 сентября для изучения аспектов бизнеса Celsius после призывов к большей прозрачности ее операций, таких как процедуры уплаты налогов и причины, по которым некоторые клиенты были переведены на другие счета.

Это не первый раз, когда кредитора, находящегося в боевой готовности, обвиняют в том, что он действует как схема Понци, поскольку протокол децентрализованных финансов (DeFi) KeyFi утверждал, что Celsius действует как один, когда он подал в суд на Celsius 7 июля.

Celsius подал заявление о банкротстве по главе 11 13 июля, сославшись на обвал стоимости криптовалюты и неверные решения о размещении активов, и с тех пор дело рассматривается в судебной системе.

На слушаниях 1 ноября федеральный судья Мартин Гленн также сказал Celsius, что им придется включить более подробную информацию в свое ходатайство от 11 октября о выплате почти 3 миллионов долларов 62 сотрудникам в рамках плана удержания ключевых сотрудников (KERP)., а Law360 цитирует слова судьи:

«Я был в шоке, когда увидел поправки. Я никогда не видел, чтобы кто-то пытался все отредактировать».

Гленн имеет в виду раздел в предложении, в котором описываются участники бонуса, где были отредактированы все подробности, касающиеся лиц, доступных для общественности, включая их зарплаты и должностные инструкции.

Связанный: Core Scientific может рассмотреть вопрос о банкротстве из-за неопределенного финансового состояния: отчет

Доверительный управляющий США подал возражение 27 октября против KERP, выразив несогласие с отсутствием идентифицируемых показателей в ходатайстве, чтобы гарантировать такую ​​​​дорогую схему бонусов, и что это не позволяет заинтересованным сторонам оспаривать, могут ли некоторые участники считаться инсайдерами и, следовательно,не имеет права на получение KERP.