Служба условного депонирования на базе Telegram, связанная с незаконным онлайн-рынком, по-видимому, сворачивает свою деятельность после возврата более 130 миллионов долларов США в стейблкоинах, что, по мнению аналитиков, может подорвать работу крупного центра мошенничества, связанного с криптовалютой.
Согласно данным, предоставленным аналитической компанией по блокчейну Bitrace, Tudou Guarantee, сервис, связанный с Huione Group, с начала 2026 года возместил 130 миллионов долларов США в Tether USDt (USDT) публичным продавцам группы. По данным Bitrace, возвраты начались с примерно $3,7 млн 1 января и достигли пика примерно в $18,1 млн в воскресенье.
Ранее в пятницу компания, судя по скриншотам, предоставленным Bitrace, объявила о прекращении деятельности через свой канал Telegram.
Возвраты сигнализируют о потенциальном замедлении мошенничества
Развитие может привести к замедлению масштабов мошенничества с фишингом и забоем свиней, которые ранее предлагались в качестве услуги сотнями поставщиков на рынке.
В декабре инвестор потерял весь свой пенсионный фонд в биткоин (BTC) в результате романтической аферы с искусственным интеллектом, в которой мошенники использовали длительные эмоциональные манипуляции, чтобы убедить инвесторов перевести свои средства.
По данным компании CertiK, занимающейся безопасностью блокчейн, фишинговые мошенничества стали второй по величине угрозой после нарушений в цепочке поставок, что обошлось инвесторам в криптовалюту в общей сложности в 722 миллиона долларов за 248 инцидентов в 2025 году.
Elliptic обнаруживает криптовалюту на сумму 89 миллиардов долларов и тысячи кошельков, связанных с рынком мошенников
Elliptic ранее обнаружила тысячи адресов кошельков, связанных с поставщиками и операциями Tudou Guarantee, чтобы помочь пользователям избегать этой организации.
Согласно отчету, опубликованному в январе 2025 года, компания, занимающаяся безопасностью блокчейн, также отметила криптовалюту на сумму 89 миллиардов долларов, полученную этими незаконными кошельками.
Общая сумма транзакций Tudou Guarantee составила не менее 24 миллиардов долларов, все больше полагаясь на свою криптовалютную инфраструктуру.
В сентябре 2024 года торговая площадка запустила стейблкоин, основанный на долларе США, в качестве своего последнего проекта в области криптовалюты после запуска блокчейна, приложения для обмена криптовалютами и обмена сообщениями.
Tudou Guarantee была переименована в Huione Guarantee после того, как в июле 2024 года Elliptic представила ее как многомиллиардную торговую площадку для онлайн-мошенников.
Huione Group — это финансовый конгломерат из Камбоджи, который управляет платежным сервисом Huione Pay и криптовалютной биржей Huione Crypto, а также Huione Guarantee.
