Техас расследует FTX на предмет нарушений безопасности после возражения против аукциона Voyager

Совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) и Департамент банковского дела Техаса (DOB) 14 октября подали дополнительное заявление по делу Voyager Digital, в котором говорится, что SSB расследует FTX Trading, FTX US и их руководителей, включая со-основатель и генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид за якобы предложение незарегистрированных ценных бумаг в Соединенных Штатах. FTX US выиграла аукцион по продаже оставшихся активов Voyager Digital 26 сентября.

Дополнительное заявление регулирующих органов Техаса прилагается к возражению против продажи активов Voyager Digital компании FTX, поданному Генеральной прокуратурой Техаса также 14 октября. В этом возражении государство утверждает, что Voyager Digital и FTX не соблюдаютс законодательством Техаса, и «предлагаемая продажа или приказ об утверждении продажи пытается ограничить ответственность Должников за незаконное […] поведение, за которое могут применяться штрафы и санкции, регулирующиеся штатом». В частности, согласно возражению, Voyager Digital осуществляла нелицензированные денежные переводы, поскольку не была зарегистрирована в качестве торговца ценными бумагами в Техасе.

Директор отдела правоприменения SSB Джозеф Ротонда заявил в заявлении, что ему удалось загрузить торговое приложение FTX на свой смартфон и создать учетную запись с доходностью, используя свое имя и адрес в Остине, штат Техас. Это приложение связано с FTX Trading, которая не ведет бизнес в США. Тем не менее, Ротонда заявила:

«Теперь приложение FTX Trading показывает, что я получаю доход от ETH. Урожайность оценивается в 8 процентов годовых. Основываясь на моем доходе и продолжающемся расследовании, проведенном отделом правоприменения Совета по ценным бумагам штата Техас, программа доходности выглядит как инвестиционный контракт».

Ротонда пришел к выводу, что «FTX US нельзя разрешать покупать активы должника до тех пор, пока Комиссар по ценным бумагам не получит возможность определить, соблюдает ли FTX US закон».

В июле Voyager Digital объявила о банкротстве. Его дело сейчас слушается в суде США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. В декларации также упоминаются соучредитель и главный технический директор FTX Гэри Ван и технический директор FTX Нишад Сингх.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Из более радостных новостей для криптовалютной биржи 17 октября Bankman-Fried объявил в Твиттере, что компания была зарегистрирована Управлением по регулированию виртуальных активов Дубая. Его дочерняя компания FZE получила лицензию на минимальный жизнеспособный продукт в июле.