Temasek, Sequoia Capital, Softbank и 15 венчурных капиталистов предстанут перед судом за «уменьшение» мошенничества с FTX

В общей сложности 18 ведущих венчурных инвестиционных компаний, включая Temasek, Sequoia Capital, Sino Global и Softbank, были названы ответчиками в коллективном иске, поданном в Майами за их связи с обанкротившейся криптовалютной биржей FTX.

В иске, поданном 7 августа, утверждалось, что эти инвестиционные фирмы несут ответственность за «помощь и подстрекательство» к мошенничеству с FTX. В иске утверждалось, что ответчики по делу использовали свою «власть, влияние и глубокие карманы, чтобы довести карточный домик FTX до многомиллиардного масштаба».

В иске отмечалось, что криптовалютная биржа FTX нарушила несколько законов о ценных бумагах и похитила средства клиентов, в то время как венчурные фирмы-ответчики, особенно такие, как Temasek, представили иллюзорную картину биржи, утверждая, что они провели должную осмотрительность. Таким образом, эти венчурные фирмы непосредственно «совершали, вступали в сговор с целью совершения и/или помогали и содействовали многомиллиардным мошенничествам FTX Group для своей финансовой и профессиональной выгоды».

Говоря о роли венчурных компаний в содействии и пресечении мошенничества с FTX, истцы привели в пример Temasek и ее заявление о финансовых условиях FTX. Temasek заявила, что они провели 8-месячную обширную проверку финансов, аудитов и нормативных проверок FTX и не обнаружили никаких тревожных сигналов. Костюм гласил:

«Многонациональные венчурные ответчики также сделали многочисленные вводящие в заблуждение заявления о бизнесе, финансах, операциях и перспективах FTX с целью побудить клиентов инвестировать, торговать и/или вносить активы в FTX.”

В иске также утверждалось, что эти венчурные фирмы поручились за безопасность и стабильность FTX и рекламировали предполагаемые попытки FTX обеспечить надлежащее регулирование.

Темасек был одним из первых инвесторов криптовалютной биржи FTX с инвестициями в размере 275 миллионов долларов, но после краха криптовалютной биржи в ноябре. Позже инвестиционная компания списала все свои инвестиции в биржу, а позже даже сократила компенсацию руководителям, которые отвечали за инвестиции в FTX.

Связанный: прокуратура все еще рассмотрит предполагаемую схему финансирования избирательной кампании Сэма Бэнкмана-Фрида в суде

Temasek, будучи инвестиционной компанией, поддерживаемой государством, также поставила правительство Сингапура в тупик из-за его неспособности обуздать такие инвестиции.

Крах FTX вызвал заражение криптовалюты и бросил тень сомнения на всю криптовалютную экосистему, что привело к засухе в институциональных инвестициях в криптовалюту на несколько месяцев.