Согласно материалам суда, Terraform Labs и ее генеральный директор До Квон в принципе согласились урегулировать дело о мошенничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Юристы, представляющие обе стороны, обнародовали принципиальные договоренности об урегулировании на телефонной конференции, состоявшейся перед судьей Джедом С. Ракоффом 29 мая. Ожидается, что условия урегулирования будут окончательно согласованы и представлены на утверждение суда к 12 июня 2024 года.
Terraform и Kwon были признаны виновными в мошенничестве с инвесторами по гражданскому делу с SEC в феврале. Стороны должны были обсудить средства правовой защиты по делу 29 мая.
Дело SEC против Terraform и Kwon было сосредоточено на вводящем в заблуждение продвижении и продаже токенов криптовалюты, в частности алгоритмической стабильной монеты Terra USD (UST) и связанных с ней токенов. SEC обвинила Terraform и Kwon в предложении криптовалютных активов без надлежащей регистрации и введении инвесторов в заблуждение относительно их стабильности и инвестиционного потенциала.
Крах Terraforms в мае 2022 года спровоцировал очередную криптовалютную зиму, что привело к резкому спаду на рынках и затронуло множество криптовалютных компаний и инвесторов.
Квону и Terraform грозит значительный финансовый штраф, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала около 5,3 миллиарда долларов в качестве компенсации за возврат средств, проценты за вынесение судебного решения и гражданские штрафы. Тем временем Terraform Labs предложила значительно меньший штраф в размере 1 миллиона долларов, выступая против возврата средств, особенно со стороны аффилированных организаций, прямо не упомянутых в деле SEC, таких как Luna Foundation Guard.
Комиссия по ценным бумагам и биржам пошла еще дальше и предложила запретить Квону функции должностного лица или директора в любой организации, выпускающей ценные бумаги. Регулятор также потребовал от Квона полностью раскрыть подробности о его финансовых счетах и активах. В отдельном заявлении Квон заявил, что предоставление подробной информации о его активах и счетах нарушит его права против самообвинения, предусмотренные Пятой поправкой.
Квон был арестован в марте 2023 года за подделку проездных документов при попытке покинуть Черногорию, где ему также предъявлены потенциальные обвинения. Позже он был освобожден под залог, и США добиваются его экстрадиции.
