Tether отвечает на разногласия по поводу деактивации учетной записи и проводит проверки соответствия

Tether, компания, ответственная за выпуск стабильной монеты USDT, наконец-то решила некоторые проблемы, возникшие в связи с ее операционным выбором.

Основываясь на информации, раскрытой в документах, опубликованных Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG), сообщается, что эмитент стабильной монеты деактивировал около 29 учетных записей, принадлежащих известным игрокам криптовалюты в 2021 году. Похоже, что большинство лиц в списке былиих аккаунты закрыты по разным причинам.

Хотя конкретные причины закрытия учетной записи не были явно раскрыты, Tether ответил, указав, что они не желают комментировать отдельные отношения. Тем не менее, они уточнили, что все лица успешно прошли строгие проверки соблюдения требований в процессе адаптации и постоянного мониторинга, как того требует политика соответствия Tether.

Среди деактивированных учетных записей были такие известные организации, как MoonPay, BlockFi, CMS Holdings (фирма, занимающаяся инвестициями в криптовалюту) и Galois Capital (хедж-фонд криптовалюты, который больше не работает).

Стоит отметить, что расследование NYAG завершилось еще в феврале 2021 года. Однако выяснилось, что некоторые документы в расследовании распространяются примерно до июня того же года. Следует отметить, что коды пользователей в этих документах уже были отредактированы.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка собрала эти документы в ходе расследования в отношении Tether и ее дочерней компании Bitfinex на предмет незаконного присвоения средств на сумму 850 миллионов долларов. За это время iFinex, материнская компания обеих организаций, запросила 30-дневное продление для предоставления важных финансовых документов до NYAG за несколько дней до истечения ранее запланированной даты.

Связанный с этим: эмитент USDT Tether отвечает на отчеты о подверженности ценным бумагам Китая

В конечном итоге вовлеченные стороны пришли к соглашению, согласно которому они согласились выплатить штраф в размере 18,5 млн долларов и прекратить торговую деятельность в Нью-Йорке. Впоследствии средства массовой информации, в том числе Coinbase, обратились к NYAG с просьбой опубликовать свой первоначальный квартальный отчет в соответствии с Законом о свободе информации (FOIL). Однако Tether возражал против этого запроса, сославшись на необходимость защиты конфиденциальной информации своих клиентов от возможного использования злоумышленниками.

Несмотря на возражение Tether, NYAG предоставила средствам массовой информации доступ к документам, указав на деактивацию многочисленных учетных записей криптовалютных компаний как на одно из раскрытых дел.