Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (FCU), возглавляемый эмитентом стейблкоинов Tether, сетью Tron и TRM Labs, коллективно заморозил 126 миллионов долларов США в долларах США (USDT) с момента создания FCU в августе 2024 года.
FCU работает с правоохранительными органами по всему миру, чтобы заморозить незаконные транзакции;в 2024 году объем транзакций USDT составил около 3 миллиардов долларов.
По данным группы, на отмывание денег пришлось почти половина замороженных средств — 56 миллионов долларов. Вторая по величине категория замороженных активов — средства на сумму 36 миллионов долларов, использованные в инвестиционных аферах.
Несмотря на возможность возвращения украденных активов жертвам мошенничества и сдерживания насильственных преступлений, замораживание активов и финансовый надзор стали спорными темами в криптовалютном сообществе.
Максималисты децентрализации и конфиденциальности утверждают, что криптовалюты с централизованным управлением представляют собой значительную угрозу самоавтономии и создают потенциал финансовой цензуры со стороны правительств и крупных корпораций.
Связанный: Запрет на самостоятельную стейблкоин в Бразилии для стимулирования децентрализации
История Tether по заморозке счетов USDT
В октябре 2022 года Tether заморозил 8,2 миллиона долларов США в сети Ethereum. В то время эмитент стейблкоинов не указал причину своих действий и в том же году заморозил 215 адресов USDT в Ethereum.
Общая сумма USDT, занесенных компанией в черный список в 2022 году, составила более $360 млн.
В октябре 2023 года эмитент стейблкоинов заморозил около 873 000 долларов США в долларах США, предположительно связанных с террористической деятельностью в Украине и Израиле, в результате чего общая сумма замороженных компанией долларов США составила 835 миллионов долларов США.
Tether участвовал в расследовании, проводимом Министерством юстиции США в отношении синдиката по торговле людьми в Юго-Восточной Азии в ноябре 2023 года.
В рамках расследования Tether заморозила стейблкоины на сумму 225 миллионов долларов, связанные с группой, предположительно полученные в результате мошенничества с «забоем свиней».
Эта схема построения отношений направлена на установление долговременного доверия с жертвой, чтобы впоследствии украсть ее средства.
В апреле 2024 года Tether также пообещал заморозить венесуэльские активы, чтобы обеспечить соблюдение санкций Управления по контролю за иностранными активами США в отношении этой южноамериканской страны.
Угроза возникла после того, как появились сообщения о том, что государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleos de Венесуэла (PDVSA) использовала стейблкоины для финансирования торговли нефтью в обход санкций США.
