Tether, эмитент крупнейшего в мире StableCoin USDT, заморозил более 12,3 млн. Долл. США цифровых активов в сети TRON, продолжая зажимать незаконную деятельность в пространстве криптовалюты.
Тетр заморозил USDT (USDT) в 9:15 утра UTC 15 июня на Tron, показаны данные блокчейна от Tronscan.
В то время как Tether не выпустил публичное заявление, замораживание, вероятно, связано с опасениями по поводу потенциальных нарушений санкций или рисков отмывания по борьбе с отмыванием денег (AML).
«Tether обеспечивает строгую политику замораживания кошелька для борьбы с отмыванием денег, ядерным распространением и террористическим финансированием, а также соответствует списку OFAC, специально обозначенных граждан (SDN)»,-написал Теттер в блоге 7 марта.
Политика согласуется со списком санкций Казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Cointelegraph обратился к привязке, чтобы прокомментировать замораживание фонда, но не получил ответа во время публикации.
Связанный: китайский трейдер отмыл более 17 миллионов долларов США для Lazarus Group в 25 взломах
Способности Tether за замерзание получили возобновившиеся проценты 6 марта, когда в USDT он заморозил 27 миллионов долларов на бирже криптовалют Garantex.
В тот же день обмен остановил операции, утверждая, что «Тэтер вступил в войну против российского рынка криптовалют и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 миллиардов рублей [27 миллионов долларов]».
В апреле 2022 года OFAC стал первой организацией, которая установила санкции на Garantex, утверждая, что обмен игнорировал ОМЛ и другие нормативные требования.
Несмотря на предыдущую заморозку, компания Blockchain Analytics Form Global Ledger определила более 15 миллионов долларов в активном резерве, связанных с Garantex 5 июня, сообщает Cointelegraph.
Связанный: 100 лучших взломов: векторы атаки на выходе составляют 57% убытков
Связанные с лазарями фонды под пристальным вниманием
В то время как некоторые защитники децентрализации критиковали способность замораживания активов Tether, механизм предотвратил отмывание криптовалюты сотни миллионов долларов.
По словам Cointelegraph, в январе 2025 года Cointelegraph, сообщил Cointelegraph, в январе 2025 года в январе 2025 года в январе 2025 года в январе 2025 года в январе 2025 года в январе 2025 года в январе 2025 года, возглавляемая USDT в течение первых шести месяцев.
FCU был сформирован для оказания помощи правоохранительным органам по всему миру в замораживании незаконных сделок.
Lazarus является одной из самых известных групп хакеров криптовалют, впервые появившиеся в 2009 году и крадет более 3 миллиардов долларов в криптовалютных активах за шесть лет, предшествовавших 2023 году.
Важность этих инициатив была подчеркнута северокорейским поддерживаемой государством Lazarus Group, которая отмывала украденную криптовалюту на сумму более 200 миллионов долларов в период с 2020 по 2023 год.
По словам Zachxbt, украденные фонды на сумму более 374 000 долл. США были внесены в черный список в ноябре 2023 года, в то время как трое из четырех эмитентов стаблека в черном списке поступили на дополнительные 3,4 млн. Долл. США в кластере адресов, связанных с Lazarus.
