Tether заморозил $5,2 млн в USDT из-за фишинга

Эмитент стейблкоина Tether 14 мая заморозил USDT (USDT) на сумму 5,2 миллиона долларов США, связанный с фишинговым мошенничеством. Этот USDT хранился в 12 кошельках Ethereum с пометкой «Запрещенный адрес USDT».

Руководитель службы безопасности сетевой аналитической компании Slomist заявил, что адреса использовались для отмывания средств, полученных в результате фишинговых атак, не вдаваясь в подробности.

Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, заморозил активы на миллиарды долларов, связанные со взломами, эксплойтами и мошенничеством. В сообщении X генеральный директор Паоло Ардоино сообщил, что с момента своего создания фирма заблокировала более 1,3 миллиарда долларов, и примерно 1,6 миллиона долларов связаны с финансированием терроризма.

В январе 2022 года Tether добавил в черный список три адреса Ethereum, на которых хранится USDT на сумму более 150 миллионов долларов. В октябре 2022 года Tether заморозил 8,2 миллиона долларов США на Ethereum и добавил в черный список 215 адресов USDT на базе Ethereum.

В конце 2022 года Tether заморозила активы на сумму более 360 миллионов долларов. В октябре 2023 года эмитент стейблкоинов заморозил 817 000 долларов США, связанных с террористической деятельностью в Украине и Израиле. Месяц спустя он заморозил 225 миллионов долларов США в долларах США, связанных с романтическими мошенниками.

Эмитент стейблкоинов также сотрудничал с 24 правоохранительными органами в более чем 40 странах. Фирма сотрудничала по 198 запросам правоохранительных органов о блокировке кошельков за последние 12 месяцев и 339 за последние 3 года.

Связанный: Circle, Tether замораживает активы на сумму более 65 миллионов долларов, переведенные из Multichain

Tether также предложила меры контроля над вторичным рынком, чтобы заморозить деятельность, связанную с лицами, находящимися под санкциями и включенными в список лиц особого назначения (SDN) Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). В список включены любые компании или частные лица, контролируемые или принадлежащие странам, находящимся под санкциями.

Использование технологии децентрализованного реестра позволяет криптовалютным компаниям отслеживать средства в сети, а централизованный характер стейблкоинов позволяет их эмитентам замораживать активы, связанные с незаконной деятельностью, по запросам правоохранительных органов.

Cointelegraph обратился к Tether за комментариями о природе этих запрещенных адресов и о том, с какими фишинговыми атаками они связаны, но не получил ответа ко времени публикации.