Активы, принадлежащие бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду, были конфискованы Советом по расследованию финансовых преступлений страны, известным как MASAK, после краха его основного бизнеса.
В официальном заявлении турецкой MASAK изложены предварительные выводы и действия, предпринятые в отношении Bankman-Fried после процедуры банкротства ее основного бизнеса. MASAK начал расследование 14 ноября.
Коинтелеграф перевел последнее объявление MASAK, в котором были выделены три ключевых момента расследования.
Турецкий следственный орган обнаружил, что FTX не смогла безопасно хранить средства пользователей, присвоила средства клиентов посредством теневых транзакций и манипулировала спросом и предложением на рынке, заставляя клиентов покупать и продавать зарегистрированные криптовалюты, которые не были обеспечены реальными запасами криптовалюты.
В результате этих выводов MASAK конфисковала активы Bankman-Fried и аффилированных лиц после того, как обнаружила серьезные «подозрения в совершении преступления» по вышеупомянутым пунктам.
Веб-сайт FTX TR все еще работает, но показывает пользователям только сообщение с инструкциями по получению баланса со счетов. Пользователей просят предоставить информацию IBAN и турецкий идентификационный номер их соответствующих счетов в турецких лирах по ссылке.
В сообщении LinkedIn от FTX TR отмечается, что биржа имеет более 110 000 пользователей и обрабатывает среднемесячный объем транзакций от 500 до 600 миллионов долларов с момента запуска своего мобильного приложения ранее в 2022 году. В компании работало 27 человек.
В сообщении также отмечалось, что компания пыталась перевести баланс пользователей в FTX TR на их банковские счета.
Связанный с этим: доля FTX в банке США вызывает опасения по поводу банковских лазеек
FTX TR управлялся бывшим руководителем Binance, ранее руководившим глобальным ростом бизнеса в Турции, СНГ и ЕС. Cointelegraph связался с бывшим главой FTX TR, чтобы выяснить, было ли известно местному предприятию о неправомерных действиях материнской компании, и соответствующим образом обновит эту статью.
Согласно сообщениям местных СМИ, веб-сайт FTX ежемесячно привлекал в среднем 187 000 уникальных посетителей из Турции, что является шестым по величине показателем в стране.
В настоящее время FTX проходит процедуру банкротства под руководством нового генерального директора Джона Рэя III. Человек, ответственный за раскрытие печально известного краха Enron в начале 2000-х годов, описал фиаско FTX как худшее, что он видел в своей профессиональной карьере.
В настоящее время проводится стратегический анализ глобальных активов FTX в рамках процедуры банкротства, чтобы максимизировать возмещаемую стоимость для заинтересованных сторон.
