Турция вводит более строгие правила ПОД криптовалюты

Турция представила новое законодательство о регулировании криптовалют в последнюю неделю 2024 года, вдохновленное позитивными изменениями в сфере регулирования в основных юрисдикциях мира, таких как Европа.

Согласно новому постановлению, пользователи, осуществляющие транзакции на сумму более 15 000 турецких лир (425 долларов США), должны будут поделиться своей идентифицирующей информацией с поставщиками криптовалютных услуг страны, согласно документу от 25 декабря, опубликованному Официальным вестником Турецкой Республики.

Новое положение о борьбе с отмыванием денег (AML) направлено на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма посредством транзакций с криптовалютой.

Однако поставщики криптовалютных услуг не обязаны собирать информацию для перевода цифровых активов ниже порога в 425 долларов США.

Новый законопроект о регулировании криптовалют в Турции появился в период повышенного интереса к регулированию криптовалют, за неделю до внедрения первой в мире комплексной нормативной базы для криптовалют, законопроекта о европейских рынках криптовалютных активов (MiCA), который должен вступить в силу 30 декабря.

Связанный: PancakeSwap закрыл рекордные 310 миллиардов долларов в год, что на 179% больше, чем за счет L2 и роста DeFi

Прекратят ли турецкие поставщики криптовалютных услуг «рискованные» транзакции с криптовалютой?

Новое постановление Турции должно вступить в силу 25 февраля 2025 года.

После реализации поставщикам криптовалютных услуг также необходимо будет собирать идентифицирующую информацию от клиентов, использующих адреса кошельков, которые ранее не были у них зарегистрированы.

Если провайдер не может получить необходимую информацию от отправителя, перевод криптовалюты может быть отнесен к категории «рискованных», что позволяет провайдеру услуг рассмотреть возможность прекращения транзакции, согласно новому законопроекту, в котором говорится:

«В случае невозможности получения достаточной информации будут рассмотрены вопросы о невыполнении перевода или ограничении операций, совершенных с соответствующим финансовым учреждением, или о прекращении деловых отношений».

По данным Chainaанализа, по состоянию на сентябрь 2023 года Турция была четвертым по величине рынком криптовалюты в мире с предполагаемым объемом торговли в 170 миллиардов долларов, превосходя такие крупные рынки, как Россия и Канада.

По теме: Взломы криптовалют уничтожат 2,3 миллиарда долларов в 2024 году, что означает рост на 40% в годовом сопоставлении

Правила Турции в отношении криптовалют: что нужно знать

2024 год принес возобновление активности среди турецких криптовалютных компаний: Совет по рынкам капитала Турции (CMB) получил в общей сложности 47 заявок на получение лицензий от криптовалютных компаний в соответствии с новым постановлением, вплоть до августа 2024 года.

Волна заявок последовала за реализацией «Закона о поправках к Закону о рынках капитала», который вступил в силу 2 июля. Этот закон направлен на создание нормативной базы для поставщиков услуг криптовалютных активов в Турции.

Законы о торговле криптовалютой в Турции позволяют физическим лицам покупать, хранить и торговать криптовалютой, но использование ее для платежей запрещено с 2021 года.

Хотя Турция не облагает налогом прибыль от криптовалюты, страна рассматривает возможность введения небольшого налога на транзакции в размере 0,03%, чтобы поддержать национальный бюджет.

Биткоин в резервах США: может ли это привести к росту цен до 500 тысяч долларов?Источник: YouTube