Управление по финансовому поведению Соединенного Королевства, или FCA, в понедельник призвало все национальные компании, занимающиеся криптовалютой, представить свою регистрацию в контролирующем наблюдательном органе.
Согласно заявлению FCA, фирмы должны подать заполненные заявки до 30 июня. Регулирующий орган заявляет, что предполагаемый крайний срок необходим для обеспечения того, чтобы все заявки были обработаны к концу льготного периода 10 января 2021 года.
Как сообщалось в то время, это следует за назначением FCA в качестве прямого регулятора криптовалютного бизнеса в Великобритании, о котором было объявлено 10 января 2020 года.
Регулятор установил требования соответствия для определенных видов крипто-деятельности, которые включают в себя полную оценку риска с точки зрения положений о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием борьбы с терроризмом (CTF).
Компании, ведущие бизнес в Соединенном Королевстве, должны будут установить как системы мониторинга, так и контроля для устранения потенциальных угроз AML и CTF.Невыполнение сроков до 2021 года означает, что им придется прекратить свою деятельность в стране.
Крайний срок 30 июня «позволяет FCA рассмотреть поданные заявки и поднять любые последующие вопросы с фирмами», говорится в заявлении.
Кроме того, традиционные финтех-компании, работающие с криптовалютными активами, которые уже авторизованы в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, Положением об электронных деньгах 2011 года или Положением о платежных услугах 2017 года, также должны будут подать заявку на усиленный регуляторный мониторинг.
Сторожевой пес предупредил, что он «будет активно контролировать соблюдение фирмами новых правил и будет предпринимать быстрые действия, если фирмы не соответствуют желаемым стандартам».
Волна нормативного ужесточения
Как ранее сообщалось, недавние действия FCA являются частью усилий по приведению нормативно-правовой базы Великобритании в соответствие с глобальными стандартами, определенными FATF, и правилами ЕС 5AMLD, действующими с 2020 года.
Усилия регулятора преследуют четкую цель – сократить потенциальные пути отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с анонимностью крипто, как эксперты ранее говорили Cointelegraph.
В июле 2019 года FCA пообещало, что не будет регулировать биткоин (BTC) и эфиры (ETH), сосредоточившись вместо этого на инфраструктуре вокруг них, а также на других токенах, которые могут представлять собой ценные бумаги.
FCA также ранее ориентировалась на некоторые типы производных криптовалют, в частности контракты на разницу и биржевые облигации.
В то время как регулятор, по-видимому, в конечном итоге воздержался от категорических запретов на криптовалюту, он, похоже, вместо этого сместил свою стратегию в сторону жесткого регуляторного контроля.
Термины в новости
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
