Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), глобальна група по боротьбі з податковим шахрайством, прийняла слідчих, експертів з криптовалюти та спеціалістів із обробки даних на заході «The Cyber Challenge», щоб відслідковувати осіб та організації, які вчиняють податкове шахрайство.
Члени J5 складаються зі спільнот кримінальної розвідки з Австралії, Канади, Нідерландів, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, які співпрацюють у боротьбі з міжнародними та транснаціональними податковими злочинами та відмиванням грошей.
До групи входять Податкове управління Австралії, Податкове агентство Канади, Служба податкової інформації та розслідувань Нідерландів, Податкове та митне управління Його Величності Великобританії та IRS-CI США. Серед учасників були експерти з країн J5, яким було доручено оптимізувати використанняданих, отриманих із різноманітних відкритих і дослідницьких джерел, доступних кожній країні.
З моменту створення в 2018 році J5 прийняв 5 таких заходів. У 2022 році четверта подія була зосереджена на незамінних токенах (NFT) і децентралізованих біржах (DEX). Ділячись подробицями про останню подію 2023 року, у звіті Служби внутрішніх доходів (IRS) зазначено:
«Це перший виклик, у якому брали участь підрозділи фінансової розвідки (ПФР) з кожної країни J5. Приватний сектор був представлений компаніями з аналізу блокчейну Chainalysis, BlockTrace і AnChain, що зробило це найбільш спільний виклик на сьогодні».
У процесі J5 генерував значні підказки для подальшого розслідування, яке в минулому допомогло розкрити багатомільйонні криптовалютні схеми Понці, такі як BitClub Network. Джон Форд, заступник комісара податкової служби Австралії, заявив:
«Ця співпраця між державними та приватними фахівцями не тільки генерує операційні результати, але й ділиться експертним навчанням, техніками та процедурами, що є невід’ємною частиною для учасників, щоб залишатися проактивними та ефективними в операційному середовищі, що швидко змінюється».
Райан Райдер з Chainalysis зазначив, що притаманна криптографії прозорість у поєднанні з міжнародними експертами з державного та приватного секторів «можуть співпрацювати для виявлення та припинення незаконної діяльності», завдання, яке залишається неможливим у традиційних фінансах.
За темою: Країни G7 запровадять кодекс поведінки щодо ШІ: звіт
Cointelegraph Innovation Circle нещодавно опублікував статтю семи експертів з криптовалют, щоб допомогти компаніям Web3 підготуватися до податкового сезону. Перш за все, компанії Web3 повинні постійно контролювати податкові наслідки своєї діяльності та старанно працювати над виконанням своїх зобов’язань.
Крім того, члени Cointelegraph Innovation Circle рекомендували сім найкращих практик для забезпечення дотримання податкових формальностей. Вибір сприятливої для оподаткування країни з одночасним забезпеченням своєчасних платежів є головним пріоритетом, а також уникнення коротких шляхів і пошук досвідченого податкового бухгалтера з криптовалюти.
Інші ключові фактори включають точне документування всіх дій і пошук експертної юридичної консультації, автоматизацію відстеження транзакцій і використання спеціалізованого програмного забезпечення.
Терміни в новині
- Токен
- Цифровий актив, випущений поверх наявного блокчейну за допомогою смарт-контракту, а не у власній мережі. Наприклад, USDT у мережі Ethereum чи Tron.
- NFT
- Невзаємозамінний токен — унікальний запис у блокчейні, що підтверджує володіння цифровим об'єктом: зображенням, ігровим предметом, квитком.
- DEX (децентралізована біржа)
- Біржа на смарт-контрактах, де обмін відбувається просто з гаманця користувача, без реєстрації. Приклади — Uniswap, PancakeSwap, Jupiter.
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
