Категории: Разное

5 країн кидають виклик експертам і слідчим у сфері криптовалюти розслідувати податкові злочини

Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), глобальна група по боротьбі з податковим шахрайством, прийняла слідчих, експертів з криптовалюти та спеціалістів із обробки даних на заході «The Cyber ​​Challenge», щоб відслідковувати осіб та організації, які вчиняють податкове шахрайство.

Члени J5 складаються зі спільнот кримінальної розвідки з Австралії, Канади, Нідерландів, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, які співпрацюють у боротьбі з міжнародними та транснаціональними податковими злочинами та відмиванням грошей.

До групи входять Податкове управління Австралії, Податкове агентство Канади, Служба податкової інформації та розслідувань Нідерландів, Податкове та митне управління Його Величності Великобританії та IRS-CI США. Серед учасників були експерти з країн J5, яким було доручено оптимізувати використанняданих, отриманих із різноманітних відкритих і дослідницьких джерел, доступних кожній країні.

Членами J5 є спільноти кримінальної розвідки з Австралії, Канади, Нідерландів, Великобританії та Сполучених Штатів. Джерело: irs.gov

З моменту створення в 2018 році J5 прийняв 5 таких заходів. У 2022 році четверта подія була зосереджена на незамінних токенах (NFT) і децентралізованих біржах (DEX). Ділячись подробицями про останню подію 2023 року, у звіті Служби внутрішніх доходів (IRS) зазначено:

«Це перший виклик, у якому брали участь підрозділи фінансової розвідки (ПФР) з кожної країни J5. Приватний сектор був представлений компаніями з аналізу блокчейну Chainalysis, BlockTrace і AnChain, що зробило це найбільш спільний виклик на сьогодні».

У процесі J5 генерував значні підказки для подальшого розслідування, яке в минулому допомогло розкрити багатомільйонні криптовалютні схеми Понці, такі як BitClub Network. Джон Форд, заступник комісара податкової служби Австралії, заявив:

«Ця співпраця між державними та приватними фахівцями не тільки генерує операційні результати, але й ділиться експертним навчанням, техніками та процедурами, що є невід’ємною частиною для учасників, щоб залишатися проактивними та ефективними в операційному середовищі, що швидко змінюється».

Райан Райдер з Chainalysis зазначив, що притаманна криптографії прозорість у поєднанні з міжнародними експертами з державного та приватного секторів «можуть співпрацювати для виявлення та припинення незаконної діяльності», завдання, яке залишається неможливим у традиційних фінансах.

За темою: Країни G7 запровадять кодекс поведінки щодо ШІ: звіт

Cointelegraph Innovation Circle нещодавно опублікував статтю семи експертів з криптовалют, щоб допомогти компаніям Web3 підготуватися до податкового сезону. Перш за все, компанії Web3 повинні постійно контролювати податкові наслідки своєї діяльності та старанно працювати над виконанням своїх зобов’язань.

Крім того, члени Cointelegraph Innovation Circle рекомендували сім найкращих практик для забезпечення дотримання податкових формальностей. Вибір сприятливої ​​для оподаткування країни з одночасним забезпеченням своєчасних платежів є головним пріоритетом, а також уникнення коротких шляхів і пошук досвідченого податкового бухгалтера з криптовалюти.

Інші ключові фактори включають точне документування всіх дій і пошук експертної юридичної консультації, автоматизацію відстеження транзакцій і використання спеціалізованого програмного забезпечення.

CryptoHamster

Недавние статьи

Прийняття стейблкойнів, ETF для підвищення ефективності криптовалют у 2025 році: Citi

Відповідно до звіту дослідження Citi від 26 грудня, продовження впровадження стейблкойнів і біржових фондів криптовалюти…

3 години ago

Біткойн не збентежився закінченням терміну дії опціону на 14 мільярдів доларів, який встановлює ціль у 110 тисяч доларів BTC

Ціна біткойна залишається стійкою, незважаючи на закінчення останніх опціонів цього року, що загрожувало значною корекцією…

5 години ago

Solana впав нижче 194 доларів – чи не очікується продовження консолідації?

Цінова дія Solana знаходиться на критичному етапі, оскільки ринок криптовалют тестує терпіння, вона коливається трохи…

5 години ago

Збір податку на майнінг криптовалюти в Киргизстані впав на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року у 2024 році

Економіка Киргизстану зазнала значного падіння через податок на майнінг криптовалюти, незважаючи на різке зростання вартості…

7 години ago

Замовчування ЄС не робить USDT сумісним з MiCA, каже виконавчий директор

Правила Європейського Союзу щодо криптовалюти набудуть повної сили лише за кілька днів, але все ще…

8 години ago

Провідні фінансові аналітики попереджають, що біткойн може впасти до 70 000 доларів

Нещодавня відмова від 100 000 доларів викликала хвилю попереджень від провідних фінансових аналітиків, які попереджають,…

8 години ago