Гонконзька біржа, яка не працює, почала переміщувати кошти зі своїх гаманців на різні децентралізовані біржі та централізовані платформи, нібито щоб уникнути контролю за відмиванням грошей (AML).
Як повідомила аналітична фірма Cyvers Alerts 20 лютого, понад 24 000 ефірів (ETH) вартістю 55,6 мільйона доларів було переміщено з гаманців Atom Asset (AAX) Exchange, починаючи з початку цього місяця. «Виявлені закономірності вказують на те, що адреса намагається уникнути інструментів AML», — пишуть аналітики. «Крім того, деякі кошти, отримані з біржі, були внесені в чорний список Tether».
До його відкриття останні відомі транзакції із залученням гаманців AAX Exchange відбулися в жовтні 2023 року та листопаді 2022 року. До свого краху AAX була однією з найбільших криптовалютних бірж у Гонконгу з понад 2 мільйонами користувачів.
13 листопада 2022 року, лише через два дні після того, як криптовалютна біржа FTX оголосила про банкрутство, AAX також припинила виведення коштів і знищила всі соціальні канали через ризик контрагента. «16 грудня 2022 року веб-сайт і додаток припинили роботу», — написав Сайверс. «Спочатку AAX пояснював заморожування заходами безпеки у відповідь на ймовірні зловмисні атаки».
* User funds are not under direct threat. All energy is now spent on getting AAX to a position where we will be able to firstly ensure users can retrieve their funds and secondly to do so in an orderly manner with services resuming.
— AAX (@AAXExchange) November 14, 2022
У 2022 році поліція Гонконгу заарештувала колишнього генерального директора AAX Тора Чана та члена правління Хаомінга Лянга після його припинення діяльності після нібито спроби втекти з міста. Однак засновник AAX, особа якого залишається невідомою, нібито все ще перебуває в бігах із грошима користувачів на суму 230 мільйонів гонконгських доларів (29,41 мільйона доларів) і особистими ключами доступу до гаманців обміну. На момент публікації веб-сайт біржі наразі офлайн, а її акаунт у Twitter не оновлювався з листопада 2022 року.
За темою: чіткість ліцензування біржі Гонконгу приваблює традиційних брокерських компаній
