Адвокат, який представляє одного з співзасновників служби видобутку криптовалют Hashflare, розглянув, як їх кримінальна справа може рухатися вперед після того, як пара отримала листи “самостійного збору” від Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS).
У поданні 11 квітня в окружному суді США в Західному окрузі Вашингтона співзасновники Hashflare Сергій Полапенко та Іван Турогін повідомили, що отримали лист DHS, який наказав їм “залишити США” як частину поштовху адміністрації Трампа, щоб здійснити масові депортації. Урядовий лист суперечить наказам судді Роберта Ласника, який обмежив подорож у Полапенко та турогіну в рамках їх умов застави.
У лютому громадяни -естонців визнав свою вину у змові на вчинення шахрайства в рамках угоди з владою. У період з 2015 по 2019 рік вони відповідали за обман користувачів Hashflare з понад 550 мільйонів доларів. Вони також зібрали 25 мільйонів доларів у інвесторів у 2017 році, стверджуючи, що вони створить цифровий банк під назвою Polybius. Фірма ніколи не була створена.
У жовтні 2022 р. Потапенко та турогін були заарештовані та утримувались в Естонії до їх екстрадиції до США в травні 2024 року. Обидва були вільними під заставу з липня 2024 року, але можуть загрожувати до 20 років ув’язнення кожна при винесенні вироку.
Наказано піти, змушений залишитися
“[Potapenko та Turogin кожен] отримали листи від DHS до особистого електронного листа, в якому сказано” Deport “, – сказав партнер Рід Сміт та захисник Марк Біні Cointelegraph.”Це спричинило деякий гнів, оскільки [наш клієнт та його співвідповідач], їх умови звільнення включають, що вони дотримуються закону. І ось у вас є цей лист, який говорить, що якщо ви залишитесь у країні, ви порушуєте закон. І, звичайно, їх умови застави, вони не можуть покинути зону Сіетла”.
Пов’язано: Російський засновник Gotbit досягає угоди про прохання 23 мільйони доларів з прокурорами США
Як повідомляється, листи DHS, які наказали певним людям “негайно відійти від Сполучених Штатів”, були надіслані тисячам іммігрантів, які використовували урядову програму CBP One для входу в країну легально. Однак деякі громадяни повідомили, що отримували той самий лист у спробах президента США Дональда Трампа здійснити депортації через його офіс.
Спочатку Біні вважав, що це можливо, що уряд США припускає, що Потапенко чи турогін “самозараження” в Естонії після того, як Міністерство юстиції випустило доповідь, яка натякає, що змінить свою політику примусового виконання у кримінальних справах, пов’язаних з криптовалютою. Очікувалося, що співзасновники Hashflare залишаються в юрисдикції щонайменше до 14 серпня для їхніх слухань.
“Я раніше не стикався з цією ситуацією, де у вас по суті двоє людей у федеральному уряді розповідають про суперечливі речі”, – сказав Біні.
Адвокат додав, що Полапенко чи турогін тепер носили листи з собою в усі часи, в яких зазначено, що DHS відкладав дії щодо їх “самоспортування” протягом одного року у випадку, коли влада помилково намагалася їх затримати та вилучити з країни. Хоча пара все ще могла отримати тюремний час, Potapenko, Turogin та Hashflare повідомили, що повернули 400 мільйонів доларів за виплату криптовалют користувачам і “погодилися втратити свої інтереси в активи, які уряд заморозив у 2022 році”.
“Ми спробуємо переконати судді відверто бік з DHS і дозволити їм самозаписати Естонію до своїх сімей, оскільки ми вважаємо, що фактичної фінансової шкоди для клієнтів Hashflare не було”,-сказав Біні.”Це дивно [випадок], тому що для наших клієнтів ми хочемо бути депортованими. Наші клієнти є естонськими. Їх сім’ї є естонськими”.
