Національне агентство фінансової розвідки Австралії відзначило криптовалюту пріоритетом на наступний рік і створює нову робочу групу для боротьби з постачальниками криптовалютних банкоматів, які, можливо, порушують закони про боротьбу з відмиванням грошей.
У своїй заяві від 6 грудня генеральний директор Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) Брендан Томас заявив, що урядове агентство зміщує фокус на індустрію криптовалют у 2025 році.
«Криптовалюта та банкомати з криптовалютою є привабливими шляхами для злочинців, які хочуть відмити гроші, оскільки вони широко доступні та здійснюють майже миттєві та незворотні перекази», — сказав він, додавши:
«Це перший крок у фокусі AUSTRAC щодо зменшення злочинного використання криптовалюти в Австралії. Протягом наступного року ми зосередимося на цій галузі».
За словами AUSTRAC, цільова група зосередиться на тому, щоб оператори криптовалютних банкоматів відповідали мінімальним стандартам, щоб мінімізувати ризик незаконної готівки, що проходить через машини.
Провідні постачальники криптовалютних банкоматів в Австралії включають Coinflip, який має 680 банкоматів у своїй стабільності;Localcoin, з 465;і Cryptolink з 75.
Оператори криптовалютних банкоматів уже зобов’язані реєструватися в AUSTRAC, здійснювати моніторинг транзакцій і перевіряти інформацію користувачів «Знай свого клієнта» (KYC).
Вони також повинні повідомляти про підозрілу активність і подавати звіти про порогові транзакції для готівкових депозитів і зняття коштів на суму понад 6500 доларів США (10 000 австралійських доларів).
Томас сказав, що будь-які операції, спіймані за порушення закону, «ризикують бути підданими значним фінансовим штрафам».
За темою: банкомати з криптовалютою в Австралії зросли в 17 разів через занепокоєння щодо використання зловмисниками
«Зі збільшенням використання криптовалюти зростатиме і злочинна експлуатація, тому ця робоча група працюватиме над усуненням невідповідних високоризикованих операцій», — додав він.
Покарання за відмивання грошей в Австралії можуть включати до 12 років за ґратами та до 102 072 доларів США (158 400 австралійських доларів) у вигляді штрафу або обидва.
Якщо вартість відмиваних коштів перевищує 644 400 доларів США (1 мільйон австралійських доларів), це передбачає до 25 років ув’язнення та штраф у розмірі 214 585 доларів США (333 000 австралійських доларів) або те й інше.
Австралія стає центром криптовалютних банкоматів
Австралія є третім за величиною центром для біткойнів (BTC) і банкоматів для криптовалют. Дані Coin ATM Radar показують понад 1302 банкомати, порівняно з лише 67 у серпні 2022 року.
AUSTRAC оприлюднив, що в його книгах зареєстровано 400 бірж цифрових валют, але лише невелика кількість обслуговує банкомати з криптовалютою.
Історично Австралія була повільним ринком банкоматів з криптовалютою. Прийняття експоненціально зросло ближче до кінця 2022 року після того, як на ринок почали накопичуватися приватні компанії.
До квітня 2023 року кількість біткойн-банкоматів в Австралії перевищила кількість Азії, яка включає такі великі економіки, як Китай, Японія, Сінгапур та Індія.
Наразі США є домом для найбільш глобальних біткойн-банкоматів із 31 647 банкоматами, що представляють понад 81% світового ринку. Канада займає друге місце, представляючи 7,8% світового ринку з 3022 банкоматами для криптовалют.
