Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (Austrac) наказав місцевому підрозділі біржування криптовалютного обміну Binance призначити зовнішнього аудитора через занепокоєння щодо систем боротьби з відмиванням грошей (AML) та контртерористичним фінансуванням (CTF).
Регулятор заявив, що в п’ятницю рішення було прийнято “після виявлення серйозних проблем” з контролем AML/CTF Binance.
Метт Поблокі, Бінанс Австралія та генеральний директор Нової Зеландії, заявив Cointelegraph: “Бінанс Австралія визнає рішення Австраку”, додавши, що цей крок “є одним із їхніх заходів з перегляду нагляду, а не виконавськими заходами”.
Генеральний директор Austrac Брендан Томас заявив, що минулорічна оцінка ризику регулятором “підкреслює зростаючу вразливість цифрових валют до злочинних зловживань”. Запит на зовнішній аудит відповідає регуляторному залученню в “пріоритетному секторі”, яким стала індустрія криптовалют.
Регулятор також поділився занепокоєнням навколо високого плинності персоналу в Binance та відсутності місцевого нагляду за ресурсами та вищого керівництва. Це, за словами Австрак, викликає питання щодо адекватності управління фірми AML та CTF.
“Це глобальна компанія, що працює через кордон у середовищі з високим рівнем ризику. Ми очікуємо, що надійна ідентифікація клієнтів, належна ретельність та ефективна моніторинг транзакцій”,-сказав Томас.
Пов’язано: Австралія розгортає нові правила банкоматів криптовалюти, як федеральні прапор, що піднімають афери
Проблеми Бінанса в Австралії
Бінанс раніше опинився в перехресті австралійських регуляторів. Наприкінці 2024 року Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) вчинила юридичні дії проти похідних Бінанс Австралії через передбачувані невдачі захисту споживачів.
Ще влітку 2023 року ASIC шукав офіси Binance Australia. Розслідування було частиною зонда в неіснуючому австралійському бізнесі австралійських деривативів. Після цього скасовує ліцензію похідних деривативів Binance Australia ASIC після перегляду раніше цього року.
Скасування ліцензії HE слідувало за місцевими регуляторами, що переглядають похідні бінанси щодо сповіщень про закриття облікових записів, надіслані користувачам через помилкову класифікацію деяких користувачів як “оптових клієнтів”.
Пов’язано: Австралійський регулятор приймає колишнього глобального директора Blockchain до суду
Binance Defanked в Австралії
У 2023 році Binance також був змушений призупинити австралійські послуги з грошових коштів з доларом Fiat після того, як його місцевий постачальник платіжних послуг, Zepto, було доручено припинити підтримку біржі. Подальші заяви свідчать про те, що обмін отримав менше ніж на день попередження від свого партнера з платежів, перш ніж вона була “відрізана” від місцевої банківської системи.
На сьогоднішній день Binance радить користувачам, які мають намір зняти австралійські долари з платформи або придбати StableCoin USDT (USDT), щоб передати кошти з платформи або використовувати послуги з одноранговими торгівля. Параметр “Банківський переказ” сірений з повідомленням “призупинено каналом”.
