За словами колишнього керівника технічного консультування Elliptic з питань криптовалют, злочинність у Web3 відходить від біткойнів (BTC) до стейблкоїнів, у той час як схеми понці залишаються поширеними.
Під час презентації в останній день EthCC у Парижі Тара Еннісон поділилася останніми ідеями з туманного світу злочинів, пов’язаних із криптовалютами, розглянувши широкий спектр способів, якими цифрові активи або сприяють злочинам, або використовуються для відмивання коштів.
За словами Еннісон, біткойн більше не є криптовалютою для здійснення незаконної діяльності або відмивання грошей. У міру того, як криптовалютна індустрія досягла зрілості, створення протоколів децентралізованого фінансування (DeFi), сервісів змішування та стейблкоїнів відкриває нові шляхи для злочинців.
Злочинці перейшли до використання активів, деномінованих у доларах, як-от USD Coin (USDC), оскільки вони легкодоступні та здатні відмиватися через децентралізовані біржі (DEX).
«Злочинці використовують це як ціль. Його також дуже легко випрати через Dex’s. Існує велика ліквідність, дійсно хороший обсяг, тож це досить тривожно».
Аннісон підкреслив потенційну перевагу з точки зору правоохоронних органів, зазначивши, що централізовані емітенти, такі як Circle, можуть заморозити певні токени USDC до того, як злочинці зможуть «перевести актив» у фіат через DEX або централізовані біржі.
«Те, що ми бачимо зараз, — це збільшення кількості облікових записів із USDC і USDC, які знаходяться в чорному списку, і це заморожені кошти, до яких злочинці зараз не мають доступу».
Схеми Понці та піраміди залишаються характерною рисою цього сектора, і Еннісон зазначає, що 7,8 мільярдів доларів було вкрадено у мимовільних жертв цих видів шахрайства.
За темою: як IRS вилучила криптовалюту на 10 мільярдів доларів за допомогою блокчейн-аналітики
Злочинці знаходять все більш витончені способи відмивання коштів. Еннісон сказав, що обмін ланцюгами та обмін активами є поширеним, оскільки злочинці намагаються приховати незаконну діяльність.
«Ми бачили, що це приблизно 4,1 мільярда доларів. Тож вони перестрибують за допомогою dex. Вони використовують службу обміну монетами, вони використовують міксер, вони використовують міст, і все це в основному для того, щоб спробувати збити аналітичні компанії блокчейну зі сліду».
Еннісон сказав, що 1,2 мільярда доларів, вкрадені з DEX, зрештою потрапляють на централізовані біржі. У порівнянні з попередніми роками кількість шахрайств у цьому секторі скоротилася на 46%. Причиною, за словами Аннісон, є поточний ведмежий ринок, який неминуче зробив цей сектор менш привабливим для кіберзлочинців.
«Вони менш розкручені, ціни нижчі, тому злочинцям це не так вигідно. Тож принаймні наступного разу ми будемо на ведмежому ринку. Майте на увазі, що шахрайства принаймні зменшилися».
Еннісон також торкнувся дедалі більшого використання криптовалют для ухилення від санкцій і фінансування терористичної діяльності, виділяючи TRON і USDT як популярні активи для незаконного використання.
Поява досвіду метавсесвіту також привела до того, що космос привернув нечестивих акторів. Різноманітні злочини також з’являються у віртуальних світах, включаючи фішингові атаки, крадіжки NFT, псування гаманців і зломи доповненої реальності.
Презентація Еннісон підкреслила реальність злочинної діяльності в цьому секторі, яка вимагатиме підвищеної пильності та заходів безпеки для захисту користувачів і боротьби з незаконною діяльністю.
