Керівні принципи Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CTF) були поширені на європейські криптовалютні компанії після рішення банківського наглядового органу регіону.
Європейське банківське управління (EBA) 16 січня повідомило, що змінені рекомендації спрямовані на те, щоб допомогти постачальникам послуг криптовалютних активів (CASP) визначити свій ризик фінансових злочинів через їхніх «клієнтів, продукти, канали доставки та географічне розташування».
Керівні принципи також окреслюють, як криптовалютним компаніям слід скорегувати свої заходи боротьби з фінансовими злочинами, які можуть включати «використання інструментів аналітики блокчейну», додав наглядовий орган. Рекомендації будуть застосовуватися з 30 грудня.
ЄБА стверджує, що останні поправки є «важливим кроком вперед у боротьбі ЄС з фінансовою злочинністю» та «гармонізують підхід» для криптовалютних компаній у всьому Союзі щодо пом’якшення відмивання грошей і фінансування тероризму.
https://twitter.com/EBA_News/status/1747243777750622421?ref_src=twsrc%5Etfw
Оновлені рекомендації додадуть криптовалюту та специфічні для криптовалютних компаній ризики та вказівки для фінансових компаній, які тримають криптовалюти або обслуговують криптовалютні фірми.
Посібники з оцінки ризиків фінансових злочинів також включені до криптовалютних фірм, які мають намір розглянути потенційні ризики, пов’язані з «функціями підвищення анонімності», гаманцями, що розміщені на власному хості, децентралізованими платформами та продуктами, які дозволяють здійснювати перекази між компанією та такими службами.
За темою: регуляторні органи ЄС розслідуватимуть уразливість банків до криптовалюти
Минулого року ЄС завершив розробку свого Регламенту про переказ коштів (ToFR), який регулює перекази криптовалюти, а також всеосяжних і широкомасштабних нормативних актів про ринки криптовалюти в криптовалютних активах (MiCA).
Захист криптовалютних інвесторів MiCA має набути чинності в грудні, але країни-члени ЄС можуть додатково запровадити 18-місячний перехідний період для CASP, що дозволить їм працювати без ліцензії.
Ціна біткойна дещо охолола, намагаючись досягти бажаної позначки в 100 000 доларів після інтенсивного зростання…
Незамінні токени (NFT) зберігали відносно високий тижневий обсяг продажів, незважаючи на незначне зниження порівняно зі…
Австралія опублікувала консультаційний документ із запитом щодо застосування міжнародного стандарту звітності щодо криптовалютних активів.Міністерство фінансів…
Ціна Ethereum сформувала ключову технічну модель, що нагадує ту, що спостерігалася в 2017 році, коли…
Повідомляється, що фірма фінансових послуг Cantor Fitzgerald погодилася придбати 5% акцій емітента стейблкойнів Tether у…
Криптовалютний ринок кипить активністю щодо XRP, і серед інвесторів існує консенсус щодо того, що його…