Криптовалютна біржа Binance подала апеляцію на штраф у розмірі 4,4 мільйона доларів, накладений Канадським центром аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC) у травні.
У заяві від 5 червня до системи Федерального суду Канади Binance Holdings Limited подала апеляцію проти директора FINTRAC у зв’язку зі звинуваченнями у недотриманні правил протидії відмиванню грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT).9 травня регулятор оголосив, що оштрафував Binance на суму понад 6 мільйонів канадських доларів (приблизно 4,4 мільйона доларів) за порушення, включаючи неможливість зареєструватись як іноземний бізнес, що надає грошові послуги, і не повідомляти про операції з цифровою валютою, які перевищують 10 000 доларів.
Як повідомляється, у своєму зверненні Binance заявила, що не спрямовує свої послуги на жителів Канади. Біржа оголосила про плани покинути канадський ринок у травні 2023 року, звинувативши в цьому регуляторне середовище. Cointelegraph звернувся до Binance за коментарем, але не отримав відповіді на момент публікації.
За темою: Канаді бракує участі законодавців у питаннях криптовалюти — керівник Coinbase
Рішення FINTRAC було окремим від юридичних проблем, з якими стикається Binance в інших країнах. У листопаді 2023 року фірма досягла 4,3 мільярда доларів з владою США, яка вимагала відставки тодішнього генерального директора Чанпена Чжао. Чжао визнав себе винним в одному злочині та відбуває чотиримісячний термін у федеральній в’язниці.
У лютому влада Нігерії затримала двох керівників Binance за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей у компанії. Надім Анджарвалла, громадянин Великобританії та Кенії, уникнув нігерійської опіки та перебував у Кенії на момент публікації. Як повідомляється, Тигран Гамбарян, колишній спеціальний агент Служби внутрішніх доходів США, заразився малярією під час перебування під вартою в Нігерії.
