Юридичні проблеми для провідної світової біржі криптовалют Binance продовжують наростати, оскільки нові звіти свідчать про те, що біржа перебуває під розслідуванням у Франції з початку минулого року.
Згідно зі звітом, опублікованим у французькій щоденній газеті Le Monde, французьке відділення криптовалютної біржі є об’єктом попереднього розслідування, яке проводить служба фінансових судових розслідувань під керівництвом спеціалізованої міжрегіональної юрисдикції Парижа, починаючи з лютого 2022 року.
Повідомляється, що прокуратура Парижа назвала «акти незаконного виконання функції постачальника послуг щодо цифрових активів (PSAN) і акти відмивання грошей при обтяжуючих обставинах шляхом участі в інвестиційних операціях, приховування, конвертації, причому останнє здійснювалося зловмисникамиправопорушення, що принесли прибуток», як основу розслідування.
Повідомляється, що Binance не дотримувався процедур «знай свого клієнта», які контролюють користувачів та їхню діяльність з відмивання грошей.
За темою: Стан криптовалюти в Південній Європі: Мальта лідирує
Повідомляється, що криптовалютна біржа не змогла отримати ліцензію на діяльність і пропонувала свої послуги французьким клієнтам незаконно. З 2019 року криптовалютні біржі повинні отримати дозвіл Управління фінансових ринків (AMF) для роботи. Однак Binance, який працює у Франції з 2020 року, як повідомляється, отримав схвалення AMF лише в травні 2022 року.
Представник Binance сказав Cointelegraph:
«Binance вкладає багато часу та ресурсів у співпрацю з правоохоронними органами в усьому світі. Ми дотримуємося всіх законів у Франції, як і на будь-якому іншому ринку, на якому ми працюємо. Ми не коментуватимемо специфіку розслідувань правоохоронних органів або регуляторів, лише зазначимо, щоінформація про наших користувачів надійно зберігається та надається державним службовцям лише після отримання задокументованого відповідного обґрунтування.
Звіти про розслідування у Франції з’явилися через кілька тижнів після позову щодо цінних паперів проти біржі криптовалют у Сполучених Штатах. Комісія з цінних паперів і бірж США висунула загалом 13 звинувачень проти американської дочірньої компанії та генерального директора криптовалютної біржі Чанпена Чжао.
