Криптовалютна біржа Binance відкинула нещодавню доповідь Fortune, відкинувши звинувачення в тому, що вона дозволила здійснювати транзакції, пов’язані з Іраном, які порушують санкції, і звільнила слідчих, які висловлювали занепокоєння.
Fortune повідомило в п’ятницю, що внутрішні слідчі в Binance виявили перекази на суму понад 1 мільярд доларів, пов’язані з іранськими організаціями, які проходили через платформу в період з березня 2024 року по серпень 2025 року. Зазначається, що транзакції стосуються стейблкоїна USDt (USDT) Tether на блокчейні Tron.
Посилаючись на неназвані джерела, у звіті стверджується, що щонайменше п’ять слідчих, кілька з яких мали досвід роботи в правоохоронних органах, були пізніше звільнені після документування діяльності. Видання також повідомило, що в останні місяці з компанії пішов додатковий старший персонал відділу комплаєнсу.
Однак Binance оскаржила характеристику в офіційній відповіді.”Це категорична неправда. Жодного слідчого не було звільнено за те, що він висловив занепокоєння щодо відповідності або за повідомлення про потенційні проблеми з санкціями, оскільки порушень немає”, – написала біржа в електронному листі, надісланому генеральним директором Річардом Тенгом.
Binance заперечує порушення санкцій після внутрішньої перевірки
Binance заявила, що провела повну внутрішню перевірку за участю зовнішніх юридичних консультацій і не виявила жодних доказів порушення чинного законодавства про санкції у зв’язку з згаданою діяльністю. Він також відхилив припущення про те, що біржа не виконала своїх регулятивних зобов’язань під постійним наглядом.
Суперечка виникла, оскільки Binance залишається під посиленим контролем після врегулювання з владою США у 2023 році, згідно з яким компанія погодилася виплатити 4,3 мільярда доларів США за порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і санкцій. Засновник Чанпен Чжао залишив посаду генерального директора і пізніше відбув чотиримісячне ув’язнення. Binance також погодилася на моніторинг і пообіцяла посилити контроль відповідності.
Binance також спростувала заяви про невиконання нормативних зобов’язань, заявивши, що продовжує співпрацювати з вимогами моніторингу та нагляду.”У статті йдеться про те, що Binance “відмовляється” від своїх регулятивних зобов’язань. Це твердження невірне”, – заявили на біржі.
Binance визнала прохання Cointelegraph про коментарі, але не відповіла на публікацію.
Звіт FT ставить під сумнів засоби контролю відповідності Binance
У грудневому звіті Financial Times також стверджувалося, що Binance дозволила групі підозрілих облікових записів переміщувати значні суми через біржу навіть після кримінального врегулювання в США в 2023 році, що вимагало більш жорсткого контролю. Внутрішні дані, перевірені виданням, показали, що з 2021 року 13 облікових записів користувачів обробили транзакції на суму приблизно 1,7 мільярда доларів, у тому числі близько 144 мільйонів доларів після угоди про визнання провини.
«Ми серйозно ставимося до відповідності вимогам і відкидаємо формулювання звіту Financial Times», — сказав представник Binance Cointelegraph тоді, додавши, що всі транзакції оцінюються «на основі інформації, доступної на той час», і що жоден із згадуваних гаманців не був підданий санкціям, коли відбулася згадана діяльність.
