Федеральний суд в Алабамі задовольнив клопотання про відхилення скарги 2024 року, поданої проти Binance, її окремої американської організації Binance. US та колишнього генерального директора Binance Чанпена «CZ» Чжао щодо звинувачень у тому, що біржа криптовалют сприяла переказу коштів терористичним групам.
У наказі окружного суду США для Середнього округу Алабами, магістрат Чед Брайан задовольнив клопотання, подане Чжао з проханням відхилити значну частину скарги. У скарзі, поданій у лютому 2024 року, стверджувалося, що троє відповідачів «порушили і, можливо, продовжують порушувати Закон про боротьбу з тероризмом», сприяючи переказу коштів ХАМАС.
Хоча Брайан задовольнив клопотання про звільнення, він також наказав, щоб група позивачів подала другу змінену скаргу не пізніше 10 квітня, або потенційно зіткнеться з «перспективою повного або часткового звільнення».
«Основна шкода тут є серйозною; звинувачення в причетності відповідачів є серйозними; потенційна відповідальність, яку прагнуть покласти позивачі, є серйозною; і вага на суд є серйозною», — сказав Брайан. «Таким чином, судове клопотання має продемонструвати відповідний рівень серйозності, перш ніж буде дозволено продовжити справу».
У заяві у четвер після винесення рішення Binance заявила, що воно представляє «повну й повну юридичну перемогу».
Минулого тижня суддя окружного суду США Південного округу Нью-Йорка звільнив за «відсутністю особистої юрисдикції» аналогічну справу проти компанії. Однак окружний суддя США Жаннетт Варгас визнала, що інший окружний суд постановив, що звинувачення Binance у «широко поширеному, навмисному обході правил боротьби з фінансуванням тероризму» були достатніми, щоб витримати клопотання про відхилення в іншій справі.
«Дотримання санкцій і фінансування тероризму є серйозними питаннями права — вони вимагають доказів, юридичної суворості та належного процесу», — сказала головний юрисконсульт Binance Елеонор Хьюз. «Суди розглядали ці позови двічі та визнали їх необґрунтованими».
«Хоча суд відкладає відкриття, ця справа не закрита», — сказав суддя Варгас у наказі від середи щодо справи Binance у Нью-Йорку. «Більше того, цей Суд зберігає повноваження визначати, чи дотримуються адвокат і сторони своїх зобов’язань щодо збереження».
Binance під контролем ЗМІ, Конгрес щодо Ірану
На тлі американсько-ізраїльського конфлікту з Іраном багато ЗМІ повідомили, що Binance звільнила співробітників, які повідомили, що компанія сприяла транзакціям криптовалюти на суму понад 1 мільярд доларів для організацій, пов’язаних з країною, що призвело до розслідування Сенатом США.
Binance здебільшого заперечує ці претензії та подав позов про наклеп проти Wall Street Journal через повідомлення про розслідування Міністерством юстиції щодо ймовірного використання Іраном біржі, щоб уникнути санкцій.
