BitMEX не очікує подальших штрафів за «старе» порушення AML у США

Біржа криптовалютних деривативів BitMEX відкинула порушення Закону про банківську таємницю (BSA) у Сполучених Штатах як «стару новину» 2020 року. Компанія оголосила про плани вимагати прискореного слухання вироку, вказавши, що додаткові звинувачення не висуватимуться.

10 липня прокурор США Деміан Вільямс оголосив про дозвіл BitMEX надавати послуги з торгівлі криптовалютою без будь-якої суттєвої програми боротьби з відмиванням грошей (AML).

У відповідь на звинувачення BSA BitMEX заявив, що його засновники — Артур Хейс і Бенджамін Дело — вже визнали себе винними в порушенні та погасили штрафи у 2022 році.

У той час засновники BitMEX визнали, що «навмисно не змогли створити, реалізувати та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей» на своїй біржі похідних криптовалют. Судова тяганина призвела до впровадження систем перевірки, щоб громадяни США не могли використовувати BitMEX.

Звинувачення проти BitMEX

І Хейс, і Дело погодилися сплатити по 10 мільйонів доларів кримінального штрафу за порушення BSA BitMEX. Як наслідок, біржа не передбачає подальших штрафів від Міністерства юстиції (DOJ).

«Ми прийняли звинувачення BSA, будемо домагатися прискореного слухання вироку та стверджуємо, що подальші штрафи не повинні накладатися, враховуючи значні суми, які вже сплатили наші засновники за висунутими проти них звинуваченнями BSA, а також згідно з нашою забороною/відмовоюрозрахунки з CFTC і FinCEN у 2021 році».

Після цього BitMEX заявив, що його програми Know Your Customer і AML пройшли незалежний аудит. «Зайве говорити, що це стягнення не впливає на наші бізнес-операції», — підсумували в ньому.

За темою: біткойн досяг дна, тепер прямує до «повільного зростання» — Артур Хейс

Сплата зборів за порушення ПВК

16 червня Дело засудили до 30 місяців умовно за порушення BSA, а 21 травня Хейса засудили до двох років умовно та шести місяців домашнього арешту.

Проте прокурори стверджували, що Дело має відбувати тюремне ув’язнення, порівнянне з Хейсом. Хейс добровільно здався владі США на Гаваях через шість місяців після того, як федеральна прокуратура вперше висунула звинувачення 7 квітня, на що його адвокати заявили:

“Містер. Хейз добровільно з’явився перед судом і з нетерпінням чекає боротьби з цими необґрунтованими звинуваченнями».

У США визнання себе винним у підтримці відмивання грошей є кримінальним злочином, який часто передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.