Регулятор проти відмивання грошей в Австралії вжив заходів проти 13 постачальників послуг переказів та бірж криптовалют, причому понад 50 інших досліджували щодо можливих питань дотримання.
Генеральний директор австралійських транзакцій та аналізу (Austrac) Брендан Томас заявив у заяві 17 лютого, що регулятор відмовивсяцілісність “.
Понад 50 інших постачальників переказів та бірж криптовалют були надіслані сповіщення, попередник потенційних регуляторних дій, щодо занепокоєння, що оператори можуть не повідомляти про підозрілі питання та операції.
“Бліц слідкує за аналізом Австрака, який ідентифікував системний невідповідний та недооцінений у секторах обміну грошових та цифрових валют.”
“На початку минулого року ми ініціювали розслідування щодо виявлення та усунення невідповідних постачальників та вдосконалення звітності галузі з підозрілих питань”,-додав Томас.
Томас заявив, що у двох інших постачальників умови влаштовуються на їхні реєстрації після того, як не відповідали вимогам до закінчення терміну.
Як результат, вони зараз повідомляються, з невиконанням умов, що можуть призвести до припинення або скасування їх реєстрації. Троє інших організацій, яким у Австралії більше не діють реєстрацію.
Тим часом, дві згорнуті біржі криптовалют – дочірня компанія FTX Australia FTX Express та Zipmex Australia – були вилучені з реєстру цифрових валютних обмінів країни після неплатоспроможності.
Пов’язано: Зростання криптовалютних злочинів в Австралії закликає до більш жорстких правил
За даними Австрак, існує 417 бірж цифрової валюти та 5112 реєстрації грошових переказів з Австраком в Австралії.
У грудні минулого року Томас заявив, що урядове агентство переміщує свою увагу на індустрію криптовалют у 2025 році на тлі репресій щодо банкоматів криптовалют, які можуть переживати закони про відмивання проти грошей.
Австралія-третій за величиною центр для біткойна (BTC) та банкоматів криптовалюти. Дані радіолокаційних банкоматів показують понад 1453 банкоматів, порівняно з 67 у серпні 2022 року.
У тому ж місяці Austrac запропонував більш жорсткі проти відмивання грошей та фінансування контртероризму (AML/CTF) для посилення нагляду за індустрією криптовалют та боротьби з фінансовими злочинами.
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій також оприлюднила консультаційний документ про запропоновані вказівки щодо криптовалюти в грудні, влаштувавши багато цифрових активів відповідно до категорії фінансових продуктів та вимагає ліцензії фірм, які займаються криптовалютою.
