Чиновники Сполученого Королівства зважують, чи залишати мільярди доларів прибутку від вилученого біткойна, прив’язаного до масштабної справи про шахрайство, а не перерозподіляючи повну суму жертв, повідомляє Financial Times.
Згідно з повідомленням Financial Times у четвер, Вищий суд Великобританії може вирішити відшкодувати лише початкову вартість інвестицій, близько 640 мільйонів британських фунтів (862 мільйони доларів), жертвам афери. Це, незважаючи на вилучені 61 000 біткойна (BTC) на момент написання майже 7,24 мільярда доларів, що призводить до перевищення приблизно 6,4 мільярда доларів.
Біткойн був вилучений у 2018 році в Північному Лондоні від шахраїв, які обдурили 128 000 інвесторів у Китаї. Деякі чиновники казначейства приватно обговорювали, чи може Windfall допомогти компенсувати бюджетний дефіцит до 30 мільярдів фунтів (40,5 мільярда доларів). Відповідно до існуючих правил, активи, вилучені відповідно до Закону про виручку від злочинів, зазвичай сплачуються до Міністерства внутрішніх справ або консолідованого казначейського фонду, при необхідності.
Крім того, FT також повідомив, що інші урядові чиновники закликали обережність, оскільки таке рішення, ймовірно, призведе до складної юридичної битви за доходи від біткойна, які можуть тягнути роками. Казначейство було доручено не використовувати кошти у своїх розрахунках.
Пов’язано: US DOJ Файли, щоб скористатися 225 млн. Доларів у криптовалюті, пов’язаних із схемами свинарства
Найбільший припадк криптовалюти в історії
Активи, про які йдеться, були вилучені у китайського національного Чжіміну Цян та її малайзійського помічника Сенга Хока Лінга, який визнав свою вину на початку цього тижня. Місцева поліція оголосила, що “зробила те, що, як вважають, є найбільшим припадком криптовалюти у світі”.
Вилучення слідує за семирічним розслідуванням Лондонської команди економічної злочинності столичної поліції щодо міжнародного відмивання грошей. Qian визнав свою вину у придбанні та володінні злочинним майном, в той час як Лінг визнав свою вину у передачі кримінального майна.
У період з 2014 по 2017 рік Qian очолив масштабну схему шахрайства в Китаї, сифонінгуючи активи з понад 128 000 жертв. Пізніше ці активи зберігалися як біткойн, коли вона втекла з Китаю, використовуючи помилкові документи та увійшла до Великобританії.
У вересні 2018 року Qian намагався відмивати виручку, придбавши майно. Поліція змогла знайти її шляхом опитування Лінга, що призвело до їх арешту в квітні 2024 року, що призвело до нападу зашифрованих пристроїв, готівки, золота та криптовалюти.
Пов’язано: Німеччина забирає 38 мільйонів доларів у криптовалюті з біржової біржі Bybit Hack, пов’язаної
Останні у багатьох припадках криптовалют
Це далеко не перше масштабне захоплення криптовалют. На початку цього місяця канадська поліція вилучила 40 мільйонів доларів криптовалюти від Tradeogre, яку прихильники біржі критикували як важкі руки через відсутність знань ваших перевірок клієнтів.
У середині серпня Міністерство юстиції США уповноважило арешт у розмірі понад 2,8 мільйонів доларів криптовалют, а також готівкою та іншими активами, як частина кримінальної справи проти передбачуваного оператора викупу. На початку липня Bloomberg повідомив, що Секретна служба США за останнє десятиліття вилучила майже 400 мільйонів доларів цифрових активів.
Міністр юстиції Швеції також закликав місцеві органи влади зосередитись на репресіях, які могли б отримати більші судоми активів, включаючи криптовалюту.
У червні американська біржа криптовалют Coinbase оголосила, що допоможе американській секретній службі скористатися 225 мільйонами доларів за криптовалюту, нібито викраденою аферистами, найбільшим захопленням криптовалюти на сьогоднішній день.
