Криптовалютна біржа Bybit отримала реєстрацію як постачальника послуг віртуальних активів (VASP) і оператора карток від Служби фінансової інформації Аргентини (FIU).
У березні реєстрацію VASP було запроваджено в Аргентині згідно із законодавством, спрямованим на приведення країни у кращу відповідність із вимогами Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. ПФР, який зареєстрував Bybit, «відповідає за аналіз, обробку та передачу інформації фінансової розвідки з метою запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму».
Байбіт поселяється там, де може, залишає інші місця
Дубайська біржа Bybit, друга за величиною криптовалютна біржа, почала працювати в Аргентині в червні 2022 року та представила картку Bybit у липні. Картка Bybit працює як дебетова картка та криптовалюта offramp, дозволяючи користувачам знімати кошти зі своїх рахунків ByBit для оплати у фіатній валюті.
Співзасновник і генеральний директор Bybit Бен Чжоу заявив в оголошенні про реєстрацію компанії в Аргентині, що Bybit серйозно ставиться до відповідності вимогам і:
«Це досягнення знаменує собою значний крок вперед у нашій місії щодо надання доступних і безпечних цифрових послуг користувачам у всьому світі та нашу відданість боротьбі з фінансовими злочинами».
Bybit припинив діяльність у Франції на початку місяця. Він перебував у чорному списку незареєстрованих операторів французького фінансового регулятора з 2022 року, але пообіцяв повернутися, коли виправить свою реєстрацію там. Bybit вийшов з Канади в травні 2023 року після введення там нових правил.
За темою: OKX розгортає послуги обміну криптовалюти в Аргентині
Аргентина приховує AML і криптовалюту
Використання криптовалюти в Аргентині різко зросло через економічну нестабільність у південноамериканській країні. За даними Chainalysis, у 2023 році Аргентина посіла 15 місце у світі за впровадженням криптовалюти.
На Аргентину тисне FATF, щоб вона регулювала свій ринок криптовалют. У липні було прийнято закон про надання податкової амністії до 100 000 доларів США, у тому числі щодо зареєстрованих криптовалютних активів. Подібна пропозиція щодо легалізації криптовалютних холдингів була запропонована в грудні, коли президент Хав’єр Мілеї вперше вступив на посаду, але відмовився в січні.
Також у липні Генеральна інспекція юстиції схвалила використання криптовалюти в статутному капіталі. Ця криптовалюта була значною мірою символічною — 0,00457621 біткойна (BTC) і 195 доларів США монети (USDC) були передані від партнера неназваній компанії для додавання до капіталу.
