В’єтнамська влада демонструвала те, що вони описують як найбільше шахрайство з криптовалют на сьогоднішній день, заарештували ведучого та співучасники за багатомільярдною схемою Ponzi, побудованою навколо цифрової монети Paynet (PAYN).
Провінційна поліція Phu Tho заявила 11 серпня, що підозрювані заманювали тисячі жертв у В’єтнамі та за кордоном у незаконну багаторівневу маркетингову операцію (MLM), замасковану як інвестиційну платформу криптовалют, згідно з повідомленням місцевих медіа -виїздів Ко -Нхн Дн.
Використовуючи такі веб -сайти, як FMCPay.com та AFF2024.com, група обіцяла щомісячні прибутки інвесторів у розмірі 5% -9% та додаткові комісії для набору інших. Кошти нових учасників використовувались для оплати попередніх інвесторів, класичній структурі Понзі, за владою.
Слідчі визначили Нгуєна Ван Ха, 45 років, з провінції Гіа Лай, як натхненник. Незважаючи на відсутність офіційного ІТ -навчання, HA нібито доручив розробникам створити блокчейн Payn, складну систему безпеки та програму винагород, розроблену для законного.
Пов’язано: хтось протистояв північнокорейському ІТ-працівника: ось що вони знайшли
Payn Scam помилково претендувала на реєстрацію США
Схема також вводила в оману учасників, стверджуючи, що PAYN може бути використана для бронювання рейсів та готелів, і що його обмін був зареєстрований у Сполучених Штатах, які стверджують, що органи претензій заявляють, що були повністю сфабриковані.
Щоб створити довіру та залучити більше жертв, група організувала розкішні семінари на п’ятизіркових майданчиках, зображуючи PAYN як законні інвестиції з високим поверненням. Влада стверджує, що HA особисто поєднує близько 200 мільйонів доларів за власне використання.
На момент арештів гроші все ще надходили на платформу від інвесторів у країнах, включаючи Індію та Філіппіни, заявили власті.
За даними в’єтнамської онлайн -газети VNEXPRESS, поліція вилучила та замерзлі активи на суму 38 мільйонів доларів, включаючи готівку, іноземні валюти та нерухомість. Згідно з доповіддю, 20 були заарештовані у справі досі.
HA, його заступник Фан В’єт Лейс та інші підсудні стикаються з звинуваченням у порушенні правил MLM та використання електронних мереж для відповідної власності відповідно до кримінального кодексу В’єтнаму.
Пов’язане: CREDIX відновлює $4,5 млн. Криптовалюти після успішних переговорів
Втрати криптовалюта досягали 2,47 мільярда доларів у H1
Втрати від криптовалютних хак, афери та подвигів досягли 2,47 мільярда доларів у першій половині 2025 року, повідомляє Certik. У той час як у кварталі в Q2 було втрачено 800 мільйонів доларів на 144 інциденти, на 52% зниження вартості та на 59 менших хаків порівняно з Q1, загальна сума року поки що майже на 3% порівняно з 2024 року.
Після складання 187 мільйонів доларів відновлених коштів, скориговані збитки становлять близько 2,2 мільярда доларів.
