Масова маса банкрутів Celsius подала до суду на п’ять компаній, пов’язаних із BitMEX, звинувачуючи їх у шахрайстві, маніпулюванні ринком і незаконних ліквідаціях під час обвалу ринку в березні 2020 року.
Скарга була подана 12 вересня до суду США з питань банкрутства Південного округу Нью-Йорка компаніями Celsius, які діють через представника майна Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Серед відповідачів HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings і HDR Global Services.
Майно стверджувало, що 12 березня 2020 року BitMEX незаконно ліквідував і конфіскував 1325,84 BTC у якості застави у Celsius, а наступного дня – 5034,33 BTC у інвестиційного фонду JST. Згодом JST передала відповідні претензії спадковому майну, згідно з заявою.
Позов вимагає повернення біткойна, який на момент написання статті становив майже 490 мільйонів доларів, і його було подано за 11 днів до того, як BitMEX планує припинити обмінні послуги 23 вересня.
Cointelegraph звернувся до Celsius Estate та BitMEX за коментарями, але не отримав відповіді до публікації.
Celsius стверджує, що BitMEX посилив розпродажі 2020 року
Маєток Celsius стверджує, що BitMEX контролював ціни, які використовувалися для ініціювання ліквідації, механізм, який їх виконував, і страховий фонд, який отримував доходи від деяких ліквідованих позицій.
Згідно зі скаргою, деякі ордери на ліквідацію були розміщені за цінами, які на 24% нижчі від наступного найкращого запиту, доступного на платформі. У ньому також стверджується, що біткойн торгувався за нижчою ціною на BitMEX, ніж на конкуруючих біржах, оскільки цикл ліквідації посилився.
Маєток посилається на час перебоїв у роботі BitMEX 13 березня 2020 року як доказ свого твердження, що механізм ліквідації біржі посилив розпродаж. У ньому стверджується, що замовлення на ліквідацію припинилися, коли платформа стала недоступною, а ціна біткойна відновилася, що вказує, на думку майна, на те, що примусовий продаж на BitMEX знижував ціну.
16 березня 2020 року BitMEX повідомила, що 13 березня о 02:16 UTC та 12:56 UTC зазнала двох розподілених атак типу «відмова в обслуговуванні».
Маєток вимагає відшкодування фактичних збитків у розмірі щонайменше 6360,16 BTC або їх поточної вартості разом із поверненням біткойна в натуральній формі або його еквівалентної ринкової вартості. У скарзі також вимагаються відшкодування встановлених законодавством збитків, штрафів і будь-яких застосовних потрійних збитків, прибутку, який BitMEX нібито отримав від ліквідації, а також судових зборів і витрат.
У заяві не міститься кількісна оцінка додаткових позовів, вказуючи, що суми мають бути визначені в судовому засіданні.
23 липня BKX Services і Девід Намдар подали окремий запропонований колективний позов, стверджуючи, що вони разом втратили 622,66 BTC через примусову ліквідацію. У цій скарзі стверджувалося, що внутрішня торгова служба може отримати доступ до приватної інформації про клієнтів і продовжити торгівлю під час зависання сервера.
Відповідаючи на липневу справу, представник BitMEX сказав Cointelegraph, що це «опортуністична претензія без жодних підстав», і сказав, що компанія буде енергійно захищатися. Заява стосувалася липневого позову і не була відповіддю на скаргу Celsius.
