Регуляторні органи Сполучених Штатів нарешті вжили заходів для вирішення виконавчої справи проти Mirror Trading International (MTI).
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) 7 вересня оголосила, що Окружний суд Сполучених Штатів у Західному окрузі Техасу зобов’язав MTI виплатити 1,7 мільярда доларів компенсації жертвам за використання шахрайської схеми з використанням цифрових активів і форекс.
CFTC зазначив, що MTI та його генеральний директор Корнеліус Стейнберг брали участь у «міжнародній багаторівневій маркетинговій схемі», яка прийняла майже 30 000 біткойнів (BTC) від щонайменше 23 000 людей у Сполучених Штатах. Згідно з оголошенням, MTI і Steynberg пообіцяли надати доступ до незареєстрованого товарного пулу в обмін на внески BTC, яких так і не було.
«Натомість MTI незаконно привласнив фактично всі гроші», — написало CFTC, додавши, що останній наказ суду та реституція фактично завершили справу, яку орган порушив у червні 2022 року.
Як раніше повідомляв Cointelegraph, наприкінці 2020 року MTI було тимчасово ліквідовано після того, як один із його директорів нібито втік із країни, захопивши всі біткойни, які інвестори довірили MTI.
У січні 2021 року MTI стверджувала, що має понад 260 000 членів у 170 країнах, а інвестори втратили приблизно 1 мільярд доларів на момент ліквідації. Шахрайство Массачусетського технологічного інституту вважається однією з найбільших в історії схем Понці із залученням цифрових активів.
За темою: крах криптовалюти приносить юристам сотні мільйонів доларів
«Я наполегливо закликаю всіх представників громадськості залишатися в курсі потенційних шахрайств і зловживань на ринках цифрових активів, відвідавши нашу сторінку консультацій для інвесторів», — написала в повідомленні комісар CFTC Крістін Джонсон. Вона додала, що з червня 2023 року CFTC порушив або вирішив десять випадків шахрайства, пов’язаних із цифровими активами або форексом, додавши:
«Я дякую відділу правозастосування за те, що він продовжує залишатися пильним і посилає рішуче повідомлення ринку, що Комісія зробить усе необхідне, щоб захистити свої ринки від шахрайства».
Ця новина з’явилася на тлі того, що комісар CFTC Керолайн Фам виступає за обмежену пілотну програму для вирішення питань регулювання криптовалюти в Сполучених Штатах.7 вересня комісар заявила, що вона планує запропонувати пілотну програму для ринків цифрових активів, стверджуючи, що США, можливо, незабаром доведеться «наздоганяти» криптовалютні юрисдикції.
Того ж дня інший комісар CFTC, Саммер Мерсінгер, також висловив занепокоєння щодо примусових дій, пов’язаних із протоколами децентралізованого фінансування. Комісар стверджував, що CFTC має співпрацювати з громадськістю та зацікавленими сторонами замість того, щоб покладатися насамперед на примусові дії.
Терміни в новині
- CFTC
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США. Регулює ринок деривативів, зокрема криптовалютних ф'ючерсів; за законопроєктом CLARITY має отримати нагляд за спотовим ринком біткоїна та інших «цифрових товарів».
- Ліквідація
- Примусове закриття позиції біржею, коли застави не вистачає для покриття збитку.
