Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами заявила про позов проти Cash FX Group та трьох осіб у справі щодо інвестицій на форекс на суму 950 мільйонів доларів із використанням криптовалюти.
Відповідачами виступають Cash FX та її генеральний директор Уаскар Хосе Лопес Кастільо з Бразилії, компанія The Conversion Pros і її очільник Рональд Поуп з Орегону, а також Джастін Халладей з Флориды.
У CFTC повідомили, що скаргу було подано у п’ятницю до окружного суду США Середнього округу Флориди. У ній стверджується, що відповідачами керувалась багаторівнева мережева фінансова піраміда, яка залучила понад 950 мільйонів доларів під приводом торгівлі роздрібними валютними контрактами у товарному пулі.
Відомство стверджує, що фігуранти справи брехливо запевняли, ніби кошти пулу управляються досвідченими трейдерами, власними алгоритмами та штучним інтелектом, і обіцяли прибутковість до 15% на тиждень.
За даними регулятора, Cash FX здійснювала мінімальні операції на форексі та привласнила більшу частину грошей учасників, використовуючи внески новачків для виплати неіснуючих прибутків, тоді як мільйони доларів осідали у кишенях організаторів.
Окрім того, Cash FX надавала інвесторам фальшиві звіти, а сукупні збитки постраждалих склали щонайменше 406 мільйонів доларів, зазначають у CFTC.
Директор департаменту правозастосування Девід І. Міллер зазначив, що їхній підрозділ продовжує концентруватися на захисті громадян від шахрайства та маніпуляцій, а цей масштабний позов підтверджує рішучість боротися з порушеннями у будь-яких проявлах.
Як повідомляв Cointelegraph 18 вересня, CFTC направила на розгляд Білого дому новий регуляторний документ щодо криптовалютних активів і ринків у рамках розширення нагляду за цифровою галуззю.
Хоча деталі майбутніх правил не розголошувалися, цей кроку було зроблено через кілька днів після того, як Сенат не зміг ухвалити законопроєкт CLARITY Act, покликаний сформувати загальнодержавну систему регулювання криптовалютних ринків.
