Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала до суду на пастора та звинуватила його в просуванні криптовалютної схеми Понці серед 1500 людей, у тому числі деяких, хто відвідував церкву у Вашингтоні, імовірно, вона отримала 6 мільйонів доларів.
10 грудня CFTC повідомила, що подала скаргу на Франсьє Обандо Пінільо за шахрайство та незаконне привласнення в рамках, як вона стверджувала, багаторівневої маркетингової схеми.
У скарзі від 9 грудня до федерального суду міста Спокан CFTC стверджував, що Пінільо, пастор іспанської церкви у Вашингтоні, стверджував своїм парафіянам та іншим через соціальні мережі, що він керує торговельною платформою, яка винагороджує користувачів за «високу ефективність».” торгівля криптовалютою.
Регулятор стверджував, що в період з 1 листопада 2021 року по 31 грудня 2023 року Пінілло заявив, що він був генеральним директором Solanofi, Solano Partners Ltd. і Solano Capital Investments, які, за його словами, розробили «екосистему Solano» і торгувалиBitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) та інші криптовалюти від імені клієнтів.
У CFTC заявили, що Пінілло пообіцяв клієнтам отримувати щомісячний прибуток до 34,9% через Solanofi, який, як їм сказали, використовує бота та інше програмне забезпечення для торгівлі криптовалютою.
Згідно зі скаргою, послуга стекінгу для біткойнів, ефіру, Solana (SOL), USDT і Dogecoin (DOGE) також пропонувалася через службу, відому як Solanofi 2.0, яка «гарантувала прибуток клієнтам».
У рамках схеми, яку стверджує CFTC, користувачам показали онлайн-панель Dashboard, яка відображала виписки з рахунків із залишками на рахунках, прибутки та пропонувала 15% комісію за рекомендацію, щоб заохотити інших приєднатися.
«Ці заяви та виписки з рахунків були неправдивими», — йдеться у скарзі CFTC.
«Не було жодної автоматизованої комп’ютерної торгової програми, не було облікових записів клієнтів, не було торгівлі та отримання прибутку, і Відповідач незаконно привласнював усі цифрові та фіатні активи, передані клієнтами», – додали в ньому.
CFTC стверджував, що ціллю були «недосвідчені клієнти» з невеликим досвідом або без досвіду в операціях з цифровими активами, торгівлі товарними відсотками або розміщенні цифрових активів.
За темою: сумки CFTC досягли рекордних 17 мільярдів доларів у 2024 році завдяки масштабному застосуванню криптовалюти
«Домагання відповідача були майже виключно іспанською мовою, що дозволило йому зловживати своїм становищем довіри як пастора», — написало CFTC.
Регулятор вимагає відшкодування ошуканим клієнтам, конфіскації всіх коштів, отриманих за допомогою схеми, заборони на торгівлю та постійної судової заборони.
Інформація про адвокатів Пінільо не була надана. Пінільо не відповів на запит про коментар, надісланий через соціальні мережі.
