Аналітична компанія блокчейну Chainalysis розгорнула нову функцію автоматизації, яка має на меті розширити доступ до інструментів дослідження та відповідності в ланцюжку за межами технічних користувачів. Функція під назвою Workflows дозволяє дослідникам і командам із відповідності виконувати попередньо визначений аналіз блокчейну без написання коду, зменшуючи залежність від користувацьких запитів SQL або Python.
Chainalysis повідомила Cointelegraph, що цей інструмент призначений для стандартизації звичайних процесів розслідування за допомогою готових шаблонів, що полегшує їх повторення та застосування в кількох випадках, оскільки компанія адаптує свої продукти даних для ширшого кола користувачів.
«Те, що раніше вимагало технічних знань і багато часу, тепер може зробити будь-який користувач за лічені хвилини», — сказав Екім Буюк, старший менеджер із продуктів Chainalysis. «Замість того, щоб просити користувачів зрозуміти схеми даних, він задає питання рівня дослідження, наприклад, які актори, гаманці чи часові рамки мають значення».
Буюк сказав, що шахрайські мережі часто швидко впроваджують нові технології для масштабування своїх операцій, вказуючи на дослідження Chainalysis, які вказують на те, що шахрайство з підтримкою штучного інтелекту витягує з жертв у 4,5 рази більше грошей. Він додав, що шаблон ілюструє види діяльності, які все частіше просять контролювати слідчі та групи контролю за відповідністю.
Одна з проблем у розслідуванні шахрайства полягає в тому, що сума, вкрадена в однієї жертви, може здатися невеликою у відносному масштабі, але аналіз блокчейну може виявити мережі шахрайства з сотнями чи тисячами жертв на мільярди доларів.
шахрайства та шахрайства з криптовалютою наприкінці 2025 року
За оцінками нещодавнього звіту Chainalysis, у 2025 році шахрайство з криптовалютою вичерпало близько 17 мільярдів доларів США через сплеск схем видавання себе за іншу особу та зростання індустріалізації шахрайських операцій, які покладаються на штучний інтелект, глибокі фейки та професійні мережі відмивання грошей.
Кілька інцидентів наприкінці року підкреслили ці ризики.2 січня зловмисник виснажив сотні гаманців у мережах, сумісних з віртуальною машиною Ethereum, викравши суми менше ніж 2000 доларів США за адресу, що дослідник ончейну ZachXBT описав як широкий, але малоцінний експлойт, який може бути пов’язаний із зломом Ledger.
Також тривали атаки соціальної інженерії: ZachXBT нещодавно ідентифікував підозрюваного шахрая, який видавав себе за службу підтримки клієнтів Coinbase і викрав близько 2 мільйонів доларів протягом 2025 року.
Незважаючи на це, компанія безпеки блокчейнів PeckShield заявила, що загальні збитки від хакерських атак криптовалюти різко знизилися в грудні, а загальні збитки від хакерських атак і експлойтів впали приблизно до 76 мільйонів доларів США, що на 60% нижче порівняно з 194,2 мільйона доларів США в листопаді.
