Колишній головний інспектор із доходів Celsius Роні Коен-Павон, який визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях у 2023 році та був звільнений під заставу, отримав дозвіл на поїздку до Сінгапуру нібито для участі в конференції Token2049.
У заяві від 13 вересня в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка (SDNY) суддя Джон Кельтл надав Коен-Павону дозвіл на поїздку з Ізраїлю до Сінгапуру з 16 по 20 вересня «з діловими цілями». Коен-Павон, фігурант того ж кримінального обвинувачення, що й колишній генеральний директор Celsius Алекс Машинскі, нібито отримав приблизно 3,6 мільйона доларів прибутку від продажу токенів CEL, допомагаючи штучно завищувати ціну.
«МістерУмови звільнення Коена-Павона дозволяють йому подорожувати в межах Ізраїлю, Південного округу Нью-Йорка, Східного округу Нью-Йорка [EDNY] і пунктів між ними з метою подорожі до Південного округу Нью-Йорка», – сказав суд. док-станція. «Ми пишемо від імені пана Коена-Павона, щоб запитати дозвіл на поїздку з Ізраїлю до Сінгапуру з 16 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року з діловими цілями, включаючи зупинку в Бангкоку, Таїланд, оскільки немає прямих рейсів між Ізраїлем іСінгапур».
У липні 2023 року влада США оголосила проти Машинського та Коена-Павона звинувачення у шахрайстві, пов’язаному з введенням користувачів в оману на платформі кредитування криптовалюти. Машинського, який пішов у відставку з посади генерального директора у вересні 2022 року та нібито отримав приблизно 42 мільйони доларів прибутку від продажів CEL, заарештували того ж дня.
Коен-Павон, який, як повідомляється, не перебував у США на момент висунення обвинувального акту, був заарештований у вересні 2023 року. Спочатку він не визнав себе винним у змові з метою маніпулювання цінами, шахрайстві з цінними паперами, маніпулюванні цінами на цінні папери та шахрайстві з банківськими послугами, але пізніше змінив свою провинудо винних.
Колишнього керівника Celsius було звільнено під заставу в розмірі 500 000 доларів США з обмеженням на поїздки до SDNY, EDNY, Ізраїль, «і пунктів між ними». Машинський не визнав себе винним, і його суд заплановано на січень 2025 року. Слухання щодо винесення вироку Коен-Павону відбудеться 11 грудня.
Чому Token2049?
Будучи генеральним директором Celsius, Машинський відвідав криптовалютну конференцію Token2049 у Гонконзі в 2019 році та в Лондоні в 2021 році. Колишньому генеральному директору також значною мірою заборонено подорожувати SDNY та EDNY до завершення його кримінальної справи.
За темою: Celsius подала до суду на Tether, вимагаючи 3,5 мільярда доларів за розпродаж застави біткойнами
Раніше Коен-Павон запитував дозвіл у судді на поїздку до Токіо в червні 2024 року. Хоча жодна з судових заяв прямо не згадує Token2049, час вересневого запиту на поїздку може свідчити про те, що колишній директор з доходів планує відвідати конференцію з питань криптовалют. Cointelegraph зв’язався з юрисконсультом Коена-Павона за коментарем, але не отримав відповіді на момент публікації.
Машинський шукає свідків
Запит на поїздку Коен-Павона надійшов у той самий вихідний, коли адвокати Машинського подали свою першу публічну заяву за понад чотири місяці. Згідно з заявою від 14 вересня, колишній генеральний директор Celsius прагне «зберегти свідчення шести істотних свідків, які проживають за межами Сполучених Штатів», включаючи Коен-Павона.
Адвокати Машинського стверджували, що п’ятеро з шести свідків, яких вони планують викликати, «проігнорували або знехтували [його] чіткими вказівками щодо отримання доходу шляхом постійного продажу токенів CEL на ринку, а натомість купували надлишок токенів CEL на біржі FTX протягом 2021 року». Вони просили надати можливість допитати свідків і сторони, знаючи передбачувані інструкції.
«Ставки високі», — йдеться в записці від 14 вересня. «Уряд повідомив захист, що його «поточна позиція» полягає в тому, що Керівні принципи призначення покарання передбачають для пана Машинського покарання у вигляді 115 років позбавлення волі».
Celsius подала заяву про банкрутство в США в липні 2022 року, але почала виплачувати кошти кредиторам у серпні 2024 року. Компанія також має цивільні справи, які очікують розгляду в Комісії США з торгівлі товарними ф’ючерсами та Комісії з цінних паперів і бірж.
