Колишній генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао має постати перед федеральним суддею більш ніж через 160 днів після того, як він визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в рамках мирової угоди з владою Сполучених Штатів.
30 квітня суддя Річард Джонс заслухає прокурорів і адвокатів CZ в окружному суді Західного округу Вашингтона в одному з найбільш очікуваних судових процесів у сфері криптовалют після засудження та винесення вироку колишньому генеральному директору FTX Сему Бенкману-Фріду.. Слухання щодо винесення вироку Чжао вже було відкладено, але на момент публікації очікувалося, що воно відбудеться до кінця місяця.
У листопаді 2023 року Чжао визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML) під час роботи в Binance, порушуючи Закон про банківську таємницю. Він пішов у відставку з посади генерального директора в рамках угоди про визнання провини, згідно з якою криптовалютна біржа та Чжао погодилися виплатити 4,3 мільярда доларів для врегулювання «цивільних примусових дій» у Сполучених Штатах, що не включало позов від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).).
Згідно з правилами винесення покарання в США, суддя Джонс може посадити CZ у федеральну в’язницю на строк до 10 років, але рекомендований термін ув’язнення становить від 12 до 18 місяців за висунутим йому звинуваченням.28 березня Бенкман-Фрід отримав 25 років ув’язнення, але, окрім того факту, що обидві справи стосуються високопоставлених представників криптовалютного простору, між ними мало спільного. Деякі припускають, що, враховуючи його визнання провини та співпрацю з владою, Чжао не може загрожувати тюремним терміном.
«Я б сказав, що [ці справи] не можна порівняти з точки зору звинувачень, але вони надзвичайно схожі з точки зору того, що [Міністерство юстиції], SEC і федеральний уряд дуже чітко дають зрозуміти, що вони не збираються терпіти мерзотні дії. поведінки», — сказав Cointelegraph Мо Вела, колишній директор адміністрації тодішнього віце-президента Джо Байдена.
Вела додав, що влада США, можливо, намагається «надіслати повідомлення» незаконним гравцям у сфері криптовалют, незалежно від того, чи винесе суддя суворий вирок CZ. Однак він припустив, що колишній генеральний директор Binance може «побачити деяку поблажливість» з боку судді через співпрацю Чжао та визнання провини.
За темою: Чого очікувати на слуханнях щодо винесення вироку Сему Бенкмену-Фріду
Марк Біні, колишній помічник прокурора США у Східному окрузі Нью-Йорка, сказав Cointelegraph, що, на відміну від кримінальної справи Бенкмена-Фріда, справа CZ більше схожа на «порушення законів». Однак він сказав, що існує ризик того, що події навколо нападу ХАМАС на Ізраїль потенційно можуть вплинути на суддю, який контролює винесення вироку CZ.
Після атаки ХАМАС з’явилося багато повідомлень про зв’язки з використанням криптовалюти для фінансування терористичних організацій. Ці звинувачення можуть бути пов’язані зі звинуваченням колишнього генерального директора Binance у невиконанні програми боротьби з відмиванням коштів та цивільним позовом біржі.
«Диковая карта та те, де суспільні настрої можуть збігатися з тим, що думає уряд щодо цієї справи, полягає в тому, що існує така справа проти Binance […], яка звинувачує їх у відмиванні коштів, пов’язаних з ХАМАС», – сказав Біні. «Щось подібне […] може бути певним чином сформульовано як показ того, наскільки серйозним те, що виглядає як нормативне правопорушення, має реальні наслідки, які, на думку прокурорів, слід взяти до уваги».
Біні додав:
«Факти у справі можуть бути настільки переконливими для судді в якомусь поганому для CZ сенсі, що суддя вважає, що потрібен більш серйозний вирок».
З моменту визнання провини Чжао залишався переважно вільним пересуватися певними районами Сполучених Штатів під заставу в розмірі 175 мільйонів доларів. Його команда юристів подала кілька запитів на поїздку колишнього генерального директора Binance до Об’єднаних Арабських Еміратів, щоб відвідати сім’ю перед його слуханням, і всі вони були відхилені суддею.
