Товарний регулятор Сполучених Штатів виплатив цього року 16 мільйонів доларів інформаторам, які надали інформацію, що призвела до успішних заходів із застосуванням закону, більшість повідомлень стосувалися криптовалюти.
У своїй заяві від 31 жовтня комісар Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Крісті Голдсміт Ромеро заявила, що більшість порад, отриманих цього року, стосувалися криптовалюти, яка, за її словами, є «сферою, де продовжує поширене шахрайство та інші незаконні дії».
Very proud of these offices and their outsized results. As a former IG, I know firsthand how important whistleblowers
are. The CFTC could not fully protect customers and markets w/o them. Click to read about the highest # of tips, cryptocurrency tips & environmental fraud tips. https://t.co/C4I9tgnxRU— Commissioner Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) October 31, 2023
Двоє інформаторів отримали лише 15 мільйонів доларів США за свою інформацію, що привело CFTC до успішних судових справ у вересні, однак регулятор не вникав у природу цих справ у своїй заяві на той час.
Ромеро сказав, що інформатори мають життєво важливе значення для пом’якшення шахрайства на ринку товарів і що CFTC не зможе «повністю захистити» клієнтів і ринки без них:
«Викривачі допомагають виявити шахрайство та інші незаконні дії, інтерпретувати ключові докази та заощадити значні ресурси та час Комісії. Чим швидше ми зможемо зупинити шахрайство, тим більше зможемо захистити клієнтів від шкоди».
Ромеро відзначив зусилля Управління CFTC з навчання та роботи з клієнтами, яке навчає людей виявляти, уникати та повідомляти про шахрайство з криптовалютою.
«З розвитком криптовалют під юрисдикцію CFTC потрапило більше роздрібних клієнтів», — сказав Ромеро.
За темою: CFTC виносить вирок на 54 мільйони доларів проти трейдера, який бере участь у схемі шахрайства з криптовалютою
CFTC виділив майже 350 мільйонів доларів США з моменту початку програми в 2014 році. Це призвело до санкцій на суму понад 3 мільярди доларів США, призначених у справах, про які повідомили інформатори.
У квітні CFTC виграла рекордну виплату штрафу в розмірі 3,4 мільярда доларів США у справі про шахрайство, пов’язану з біткойнами, а в липні виграла справу проти генерального директора Digitex Адама Тодда, якому було наказано виплатити штраф у розмірі 16 мільйонів доларів США.
У квітні Ромеро повторив, що управління ризиками, пов’язаними з криптовалютою, буде мати вирішальне значення для підтримки цілісності ринку, національної безпеки та фінансової стабільності.
Вона виступає за інтеграцію більш жорстких заходів перевірки особи, кажучи, що це мінімізує незаконні фінанси на ринку криптовалют.
As the bear market deepens, more cryptocurrency companies will have to lay off employees to keep the lights on.
This creates a new risk: disgruntled former employees often become whistleblowers, especially if they have valuable intel that entitles them to an SEC or CFTC bounty reward.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) December 29, 2018
