Coinbase попереджає, що отримала повістку від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), за словами користувачів X (раніше Twitter), які опублікували копії повідомлення. CFTC шукає інформацію про біржу криптовалюти Bybit.
Одержувачі припустили, що будь-який клієнт Coinbase, який також використовував Bybit, отримав повідомлення. Згідно з повідомленням від 27 листопада, Coinbase може надавати CFTC інформацію про облікові записи користувачів і транзакції, якщо повістка не буде скасована судом до 30 листопада.
Дубайська компанія Bybit на початку цього року заявила в своїх умовах обслуговування, що не надає послуг у Сполучених Штатах, але, як повідомляється, доступ до неї доступний за допомогою віртуальної приватної мережі (VPN).
Наступного дня після повідомлення Coinbase Bybit оголосив, що охопив 20 мільйонів користувачів. Він назвав себе «біржею криптовалюти, що входить до трійки найкращих». Згідно із заявою біржі:
«Розумне управління ризиками та посилена відповідність вимогам AML [протидія відмиванню грошей] призвели до того, що Bybit отримав ліцензії в ОАЕ, Казахстані та на Кіпрі».
У липні 2021 року Bybit оголосив, що нав’яже користувачам перевірку «Знай свого клієнта» (KYC), хоча невідомо, коли це відбулося. Bybit опублікував інструкції KYC для своїх клієнтів у вересні 2022 року.
За темою: засновники протоколу Opyn DeFi залишають криптовалюту після придушення CFTC
У вересні Bybit заявив, що залишить ринок Великобританії в жовтні, коли набудуть чинності нові правила Управління з питань фінансової поведінки. У серпні він виключив два російські банки, які потрапили під санкції, зі свого списку платежів.
I've been off Twitter watching some football. One of my friends sent me this email he received from Coinbase. I do not know how many people are subject to this, what the scope is, etc. However, it looks like Coinbase and ByBit do not mix well together! pic.twitter.com/L3qqDBp2TN
— Suitman (Clinically Insane) (@NotSuitman) November 28, 2023
CFTC назвав себе «провідним» правоохоронним органом у сфері криптовалют у своєму огляді випадків 2023 фінансового року. За цей період вона порушила 47 справ у секторі цифрових активів, що становить 49% порушених справ. Серед цих справ були позови проти FTX, Celsius, генерального директора Voyager Digital Стівена Ерліха та Binance.
Ні Coinbase, ні Bybit не відповіли на запити Cointelegraph про коментарі.
Терміни в новині
- CFTC
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США. Регулює ринок деривативів, зокрема криптовалютних ф'ючерсів; за законопроєктом CLARITY має отримати нагляд за спотовим ринком біткоїна та інших «цифрових товарів».
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
- KYC (Know Your Customer)
- Перевірка особи клієнта за документами, якої вимагають закони про протидію відмиванню грошей.
- DeFi
- Децентралізовані фінанси: обмін, кредити, депозити та інші фінансові сервіси на смарт-контрактах, без банків і брокерів.
