Управління США з боротьби з наркотиками (DEA) — агентство, яке відповідає за дотримання законодавства країни про наркотики — втратило 55 000 доларів США через конфіскований Tether (USDT) на початку цього року від рук шахрая.
24 серпня Forbes повідомив, що в травні агентство вилучило USDT на суму понад 500 000 доларів США з двох рахунків Binance, підозрюваних у відмиванні грошей від продажу наркотиків, у рамках багаторічного розслідування.
Згідно з ордером на обшук, який бачив Forbes, кошти були поміщені в підконтрольні DEA криптовалютні гаманці Trezor і надійно зберігалися. У рамках стандартної процедури конфіскації DEA надіслало до Служби маршалів США тестову суму трохи більше 45 доларів США в USDT.
Оперативний детектив підхопив транзакцію, а потім швидко налаштував криптовалютний гаманець з тими самими першими п’ятьма та останніми чотирма символами облікового запису Marshals — шахрайська тактика, відома як «отруєння адреси».
Шахрай перекинув токен на гаманець DEA, щоб підроблена адреса відображалася як нещодавня транзакція, і таким чином змусив власника випадково переказати кошти на неправильну адресу.
I almost got hit by an address poisoning scam.
Sent a second tx to someone just after the first, and was lazy and just copy pasted his address from my transaction history.
Yup, copy pasted the poison tx address.
Just before confirming, @Rabby_io informed me that I had never… pic.twitter.com/XlHPTs8PZy
— N̴̡̩̠̻̩͜͝a̴͍͙̫̹̅u̶̼̠̭͐̂͘h̷͇̻̭̚c̴͉͈̎̂̅͗̉̈́̆͑̍̀ (@nauhcner) April 18, 2023
Ця тактика спрацювала проти агента DEA, який надіслав шахраю понад 55 000 доларів.
Коли маршали помітили та попередили DEA, яке, у свою чергу, попросило Tether заморозити кошти, було вже надто пізно.
USDT вже було замінено на ефір (ETH) і біткойн (BTC), а потім перенесено на інші криптовалютні гаманці.
За темою: SEC звинувачує колишнього офіцера виправної установи в участі в дивній афері з криптовалютою
DEA разом із ФБР розслідують інцидент і ще не з’ясували, хто стоїть за нападом. Наразі вони знайшли лише два облікові записи Binance, які сплачували комісії за газ гаманця зловмисника, які використовували дві електронні адреси Gmail для реєстрації.
Є надія, що Google має деяку інформацію, яку можна використати, щоб виловити власника облікових записів Gmail.
DEA не відразу відповіло на запит про коментар.
