Влада вилучила криптовалюту на суму понад 6 мільйонів доларів із гаманців, пов’язаних із шахраями з Південно-Східної Азії, які націлювалися на громадян Сполучених Штатів із схемами довірчого інвестування.
26 вересня прокуратура округу Колумбія повідомила, що в результаті шахрайства «одна або кілька осіб» втратили мільйони доларів після того, як їх ввели в оману, повіривши, що вони інвестували в законні криптовалютні підприємства.
ФБР відстежило вкрадені кошти в блокчейні та знайшло численні адреси криптовалютних гаманців, пов’язаних із шахрайством, у яких все ще зберігалося понад 6 мільйонів доларів цифрових активів жертв.
Tether каже, що він допоміг владі, заморозивши гаманці шахраїв, сприяючи «швидкому відновленню» вкраденої криптовалюти.
Прокурор округу Колумбія Метью Грейвс сказав, що «зазвичай» шахраї та їхні рахунки знаходяться за кордоном, що ускладнює відновлення.
«У цих шахрайствах шахраї обманом змушують громадян США повірити, що вони переказують кошти на інвестиційні можливості в криптовалюті, тоді як насправді вони просто мимоволі передають свої гроші шахраям», — сказав він.
За даними прокуратури округу Колумбія, до жертв цих шахраїв звертаються за допомогою різних засобів, таких як неправильно спрямовані текстові повідомлення, програми для знайомств та інвестиційні групи.
Завоювавши довіру жертв, шахраї рекомендують інвестиції в криптовалюту, але направляють їх на інвестиційні платформи, розміщені на шахрайських веб-сайтах, які імітують законні.
Деякі шахрайські платформи можуть пропонувати прибуткові прибутки та дозволяти тимчасове зняття коштів;за лаштунками всі депозити направляються на адресу гаманця, контрольовану шахраями.
За темою: ФБР стверджує, що засновник криптовалюти платив поліцейським Лос-Анджелеса, щоб вони допомагали вимагати криптовалюту від жертв
Помічник директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Чед Ярбро сказав, що шахрайство з криптовалютними інвестиціями, подібне до того, що вони щойно викрили, є «руйнівним» і щодня впливає на тисячі американців.
«ФБР бачило, як жертви втрачають мільйони доларів, беруть другу та третю іпотеку на свої будинки, і все це в надії знайти наступну велику інвестиційну можливість», — сказав він.
Відповідно до щорічного звіту ФБР про шахрайство з криптовалютою за 2023 рік, майже 71% зареєстрованих випадків шахрайства з криптовалютою було пов’язано з інвестиційними схемами.
Інвестиційне шахрайство було схемою криптовалюти, про яку найчастіше повідомлялося, і вона призвела до найбільших збитків: шахраї вкрали близько 3,9 мільярда доларів.
У звіті ФБР повідомляє, що воно отримало скарги з понад 200 країн, але більшість скарг і втрат припадає на США.
