Аналіз Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) виявив операції з криптовалютою на суму 12,7 мільярда доларів, «здійснені закордонними шахрайськими центрами».
Відповідно до звіту FinCEN, опублікованого в четвер, аналіз понад 33 000 звітів, поданих у період з вересня 2023 року по грудень 2025 року про підозри в шахрайстві з криптовалютою, виявив фінансові операції на суму близько 13 мільярдів доларів. Шахрайство, засноване на цифрових активах, включало випадки різання свиней, романтичні шахрайства та «схеми довіри до криптовалюти», у яких жертву маніпулювали, щоб інвестувати в криптовалюту з помилковими обіцянками великих прибутків.
«Шахрайство з інвестиціями в цифрові активи становить одну з найбільш серйозних загроз шахрайства, з якими сьогодні стикаються американці», — сказав Джин Ланге, який виконує обов’язки заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки.
FinCEN повідомила, що шахрайство було здебільшого результатом дій «транснаціональних злочинних організацій», розташованих у Південно-Східній Азії.
Законодавці в деяких постраждалих країнах намагалися розправитися з «шахрайськими центрами». У липні парламент М’янми схвалив законодавство, яке може передбачати довічне ув’язнення для операторів, які застосовували насильство, тортури та незаконний арешт або затримання, щоб змусити людей взяти участь у ньому, тоді як законодавці в Камбоджі запропонували подібний закон у квітні, який передбачав можливе ув’язнення.
