Комітет з фінансових послуг США (FSC) призначив слухання на 15 листопада для глибокого вивчення незаконної діяльності в екосистемі криптовалют.
Слухання під назвою «Криптовалютні злочини в контексті: розкриття незаконної діяльності в цифрових активах» будуть представлені відомими підприємцями криптовалюти як учасники.
Згідно з розкладом Комітету, пан Білл Хьюз, старший радник і директор з питань глобального регулювання в Consensys, і пан Джонатан Левін, співзасновник і головний директор зі стратегії в Chainalysis, братимуть участь у слуханні як свідки. Колишній федеральний офіцер і спеціаліст з фінансування торгівлі людьми Джейн Ходарковскі також приєднається до дуету як свідок. У меморандумі Комітету про слухання роз’яснюється мотив FSC:
«Для того, щоб екосистема цифрових активів не використовувалася зловмисниками, важливо, щоб Конгрес розумів ступінь існування незаконної діяльності, які інструменти доступні для боротьби з цією діяльністю та досліджував будь-які потенційні прогалини для запобігання та виявлення незаконної діяльності».
Дискусії навколо незаконної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму, будуть займати центральне місце на слуханнях. FSC посилався на звіт Chainalysis за січень 2023 року, в якому говориться, що обсяги незаконної криптовалюти досягли історичних максимумів на тлі сплеску санкцій і хакерських операцій.
На слуханнях також буде розглянуто глибину боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF), запровадженої криптовалютними біржами та провайдерами децентралізованого фінансування (DeFi).
Крім того, на слуханнях також буде обговорюватися роль керівних органів, включаючи Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) і Міністерство юстиції (DOJ).
За темою: Перший великий успіх у Конгресі США для двох законопроектів про криптовалюту: закон розшифрований
У липні Патрік МакГенрі, голова FSC, оголосив про розмітку законодавства, щоб внести нормативну ясність щодо випуску стейблкойнів, призначених для використання для оплати.
#NEW: Chairman @PatrickMcHenry announces a markup of legislation to provide clarity for the digital asset ecosystem and address national security concerns.
Read more https://t.co/kb2smj24Io
— Financial Services GOP (@FinancialCmte) July 22, 2023
Паралельно Міністерство юстиції також вирішило подвоїти кількість співробітників своєї групи злочинів у сфері криптовалют. Під час цього процесу Міністерство юстиції об’єднало дві свої команди — відділ комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS) і національну групу із захисту криптовалют (NCET), щоб сформувати новий «надзаряджений» підрозділ, якому було доручено боротися зі злочинами, пов’язаними з програмами-вимагачами.
