Криптовалютні гаманці, пов’язані з неіснуючою біржею FTX та її дочірньою компанією Alameda Research, надіслали цифрові активи на суму понад 38,8 мільйона доларів на численні криптовалютні біржі з січня 2024 року.
Згідно з даними, відстежуваними аналітичною компанією PeckShield, гаманці, пов’язані з обома організаціями, у лютому перевели на біржі щонайменше 7 мільйонів доларів.4 лютого адреси перемістили 2,6 мільйона доларів в ефірі (ETH) на Coinbase і близько 1,1 мільйона доларів в Ton (TON) і Fantom (FTM) на FalconX і Wintermute.6 лютого адреси гаманців криптовалюти перемістили щонайменше 3,3 мільйона доларів у різних активах на Coinbase, Coinbase Prime, FalconX і Binance.
#PeckShieldAlert #FTX/#Alameda addresses transferred 1K $ETH (worth ~$2.3M) to #Coinbase, 54.5K $RLC (worth ~$117.8K), 2.4M $SNT (worth ~$90.5K), 6.9K $NMR (worth ~$190K), 618K $OXT (worth ~$61K) and 162.5K $POWR (worth ~$48K) to #CoinbasePrime, 103.5K $NEXO (worth ~$90K) to… pic.twitter.com/l9WwjXfgvV
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 6, 2024
У січні криптовалютні гаманці, пов’язані з FTX і Alameda, перемістили на біржі щонайменше 35 мільйонів доларів.4 січня гаманці перевели 4,1 мільйона доларів у Cronos (CRO) на Coinbase. Гаманці продовжили переказ ще 2,4 мільйона доларів ETH на Coinbase і 200 Wrapped BTC (WBTC) вартістю 9 мільйонів доларів на Binance 9 січня.
Пізніше в січні FTX і Alameda перевели ще 16,3 мільйона доларів на різні біржі.17 січня адреси, пов’язані з організаціями, надіслали 8,9 мільйона доларів Tether Gold (XAUT) на Coinbase і 2,6 мільйона доларів ETH на Wintermute. Криптовалютні гаманці продовжили це 30 січня, переказавши 2,3 мільйона доларів ETH на Coinbase, 1,3 мільйона доларів у різних альткойнах на Binance та переказавши 1,28 мільйона доларів на GSR Markets.
За темою: Сем Бенкман-Фрід найняв нового адвоката перед слуханням вироку
Переміщення коштів відбулося на тлі зусиль біржі з реструктуризації, що занепала, і оприлюднення її планів щодо повного погашення своїх клієнтів.31 січня недіюча біржа заявила на слуханні в суді США, що її плани реструктуризації не включатимуть повторний запуск біржі, але будуть зосереджені на повному погашенні своїх клієнтів. Однак адвокат FTX Енді Дітдеріх сказав, що повернення коштів клієнтам було метою, а не гарантією.
Після слухання була кинута критика на план реструктуризації, вказуючи на прибутки команди юристів від випробування.4 лютого колишній чиновник Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Джон Рід Старк описав план як «пограбування дорожніх грабіжників».
