Незважаючи на заяву уряду Нігерії про блокування значних коштів, пов’язаних зі спонсорами протестів #EndBadGovernance, деякі криптовалютні гаманці, пов’язані з рухом, залишаються активними.
Нуху Рібаду, радник з національної безпеки (NSA), оголосив під час засідання Державної ради, скликаного президентом Болою Тінубу на віллі Aso Rock в Абуджі 13 серпня, що уряд заблокував 83 мільярди найр (52 мільйони доларів) у криптовалютах і фіатних валютах. простежити до спонсорів протесту.
Позов уряду про заморожування
Це включає 50 мільйонів доларів у криптовалюті, 38 мільйонів доларів, імовірно заморожених у чотирьох гаманцях, і 4 мільярди доларів, які нібито внесли політичні діячі з Абуджі, Кано, Кадуни та Каціни.
Однак сканування адрес гаманців місцевими ЗМІ вказує на розбіжності в заяві уряду. Деякі з цих гаманців продовжують виконувати транзакції або показують неправильні баланси.
Наприклад, один гаманець повідомив про баланс у розмірі 967 доларів, а під час перевірки показав лише 172 долари, тоді як інший гаманець, який імовірно містить 443 512 доларів, мав 233 574 доларів, згідно з даними блокчейну.
Ці гаманці, пов’язані з біржами KuCoin і MEXC, активно надсилали та отримували кошти, що суперечить твердженням уряду про їх бездіяльність.
Одна помітна транзакція передбачала переказ 50 000 доларів на невідомий гаманець і швидке переміщення коштів на іншу адресу. Хоча особи власників гаманців залишаються нерозкритими, цілком можливо, що біржі, які тримають ці гаманці, поділилися інформацією з владою.
Регуляторні проблеми, пов’язані з операціями з криптовалютою
За даними місцевих ЗМІ, криміналіст з питань криптовалют пояснив, що уряд може написати біржі, щоб підтримати розслідування, якщо злочинні доходи знаходяться в гаманці.
Однак експерт додав, що біржі не зобов’язані виконувати запити уряду, якщо для цього немає серйозної правової підстави, і вони часто опираються таким вимогам, якщо вони здаються необґрунтованими.
За темою: Чому успіх блокчейну Нігерії залежить від досвіду приватного сектору
Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC), яка вимагала заморозити ці гаманці, розслідує кошти для ймовірного відмивання грошей і фінансування тероризму.
Це ще більше ускладнює ситуацію, оскільки поточні операції та розбіжності в балансі ставлять під сумнів ефективність і прозорість дій уряду.
Поточна діяльність у цих гаманцях підкреслює проблеми, з якими стикаються уряди під час регулювання та моніторингу транзакцій криптовалюти. На відміну від традиційних фінансових систем, технологія блокчейн забезпечує певний ступінь анонімності та децентралізації, що ускладнює органам влади примусове заморожування та ефективне відстеження коштів.
Під час протестів #EndBadGovernanceInNigeria голоси з нігерійської криптовалютної спільноти закликали включити галузеві вимоги.
Рух мав на меті вирішення безлічі питань управління та розглядався як можливість просувати регулятивні реформи, які могли б значно принести користь галузі та економіці в цілому.
