Федеральний суддя США у Вірджинії засудив виконавчого директора Praetorian Group International до 20 років ув’язнення за управління криптовалютною інвестиційною схемою на суму 200 мільйонів доларів, яка ошукала десятки тисяч інвесторів.
За даними Міністерства юстиції, 61-річний Раміль Вентура Палафокс, який має подвійне громадянство США та Філіппін, був засуджений за шахрайство та відмивання грошей за те, що прокурори назвали схемою Понці, яка фальшиво обіцяла щоденні прибутки до 3% від торгівлі біткойнами.
Прокуратура США у Східному окрузі Вірджинії повідомила, що з грудня 2019 року по жовтень 2021 року інвестори вклали понад 201 мільйон доларів у PGI, включаючи щонайменше 8198 біткойнів (BTC), які на той час оцінювалися приблизно в 171,5 мільйона доларів. За даними прокуратури, жертви зазнали збитків щонайменше на 62,7 мільйона доларів.
Вирок завершує кримінальну справу, порушену Міністерством юстиції, і слідує за паралельним цивільним позовом Комісії з цінних паперів і бірж, що стало однією з найбільших справ про шахрайство, пов’язане з криптовалютою, за останні роки за кількістю інвесторів і залученими коштами.
Фальшиві торгові претензії та розкішні витрати
У судових клопотаннях говориться, що Palafox повідомила інвесторам, що PGI займається великомасштабною торгівлею біткойнами, здатною приносити постійний щоденний прибуток.
Проте прокурори заявили, що компанія не торгує на рівні, достатньому для підтримки обіцяної прибутковості. Натомість кошти нових інвесторів були використані для оплати попередніх учасників.
Влада заявила, що Palafox керувала онлайн-порталом, який неправдиво відображав постійні прибутки, створюючи в інвесторів враження, що їхні рахунки зростають. Він також використовував багаторівневу маркетингову структуру, пропонуючи стимули для залучення нових членів.
Міністерство юстиції заявило, що Palafox витратив мільйони коштів інвесторів на особисті витрати, включаючи 3 мільйони доларів на розкішні автомобілі, понад 6 мільйонів доларів на будинки в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі та сотні тисяч доларів на пентхауси та роздрібні покупки високого класу.
Влада заявила, що він також переказав щонайменше 800 000 доларів і 100 BTC члену сім’ї.
Цивільні збори та міжнародний доступ
Схема почала розплутуватися, коли регулятори ретельно перевіряли торгові вимоги PGI та потоки коштів.
У квітні 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж подала цивільну скаргу, стверджуючи, що Palafox надала неправдиву інформацію про торгову діяльність PGI біткойнами та використала гроші нових інвесторів для оплати попередніх учасників.
У скарзі йдеться, що PGI рекламує торгову платформу на основі ШІ та гарантує щоденні прибутки, незважаючи на відсутність торгових операцій, здатних генерувати такий прибуток.
Пізніше федеральні прокурори Східного округу Вірджинії розкрили кримінальні звинувачення, які звинувачували Палафокс у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із тією ж поведінкою.
Влада конфіскувала веб-сайт компанії у 2021 році, а пов’язані з цим операції були закриті у Сполученому Королівстві, що стало сигналом про проведення транскордонної перевірки правоохоронних органів до того, як кримінальна справа США просунулася.
Міністерство юстиції заявило, що жертви можуть мати право на реституцію, і скерувало їх на веб-сайт прокуратури США для отримання інформації щодо подання позовів.
